Metrogas S.A. — Board/Management Information 2004

Sep 16, 2004

ACTA DE DIRECTORIO Nº 268: En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2004, siendo las 15.30 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de MetroGAS S.A. que firman al pie de la presente, encontrándose presentes en la sede social el Sr. Roberto Brandt y Marcelo Figueroa, comunicados por multiconferencia telefónica los Sres. Luis Augusto Domenech, Víctor José Sardella, Vito Camporeale, Roberto Alvarez Alvarez, Juan Carlos Fronza, Jorge Depino y Miguel Angel Urus. Abierto el acto, el Sr. Roberto Brandt manifiesta que el Sr. Ricky Lynn Waddell se encuentra fuera del país por lo que propone otorgarle licencia hasta el 3 de noviembre de 2004 y que el Vicepresidente Sr. Vito Camporeale asuma el cargo en su reemplazo hasta la fecha antes indicada. Se aprueba la moción por unanimidad. En consecuencia, se realiza la reunión bajo la Presidencia del Sr. Vito Camporeale. Se pasa a considerar el único punto del Orden del Día: 1) Convocatoria a asamblea de accionistas para la prórroga del plazo de duración del Programa de Obligaciones Negociables de corto y mediano plazo por monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 600.000.000, o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). Puesto a consideración el punto, y teniendo en cuenta que el plazo del Programa venció el 19 de agosto de 2004 y las disposiciones legales y estatutarias vigentes, por unanimidad de votos se resuelve convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de octubre de 2004, a las 10.30 horas, en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Prórroga del plazo de duración del Programa de Obligaciones Negociables de corto y mediano plazo por monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 600.000.000, o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). 2°) Delegación en el Directorio, con facultad de subdelegación en uno o más directores o gerentes de la Sociedad, de la facultad de modificar los términos y condiciones del Programa, suscribir los documentos respectivos y de realizar las presentaciones necesarias ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y cualquier otro organismo o entidad, así como también de la decisión de emitir series y/o clases de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo que no fueran expresamente determinados por la asamblea, incluyendo, sin limitación, el monto, época de emisión, plazo, precio, forma de colocación, condiciones de pago y en su caso garantía, y cualquier otra condición del Programa y de las obligaciones negociables que el directorio o subdelegado estime corresponder y del pedido de autorización de oferta pública a la CNV, cotización a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación al Mercado Abierto Electrónico y/u otras entidades autorreguladas y/o bolsas o mercados del país o del exterior. 3°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Toma la palabra el Sr. M. Urus con el fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con lo establecido en el Estatuto Social tanto en lo referente al quorum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo mas asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 15.45 horas.

Directores participantes: V. Camporeale, R. Brandt, M. Figueroa, L. Domenech, V. Sardella, R. Alvarez Alvarez, J. C: Fronza y J. Depino

Síndicos participantes: Miguel Angel Urus.

Es copia fiel de su original que se

encuentra transcripta a fs. 119 del Libro

de Actas de Directorio N° 4

Vito Camporeale

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia