ACTA DE DIRECTORIO Nº 84: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de 2012, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social los directores y síndicos de MetroENERGIA S.A. que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Andrés Cordero. Se da lectura al único punto del Orden del Día: Estados contables al 30 de septiembre de 2012. Toma la palabra el Sr. Cordero, manifestando que resulta necesario aprobar los estados contables de la sociedad al 30 de septiembre de 2012 los que son de conocimiento de los presentes por haber sido distribuidos con anterioridad a esta reunión. Sometido el tema a consideración de los presentes los estados contables al 30 de septiembre de 2012 resultan aprobados por unanimidad. Toma la palabra el síndico Dra. María Gabriela Grigioni e informa que la Comisión Fiscalizadora ha emitido su informe al respecto el que solicita se transcriba a continuación: “INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA. A los señores Accionistas de MetroENERGÍA S.A. 1. 1. Por medio del presente cumplimos en informar que hemos efectuado una revisión limitada del balance general de MetroENERGÍA S.A. (“MetroENERGÍA” o la “Sociedad”) al 30 de septiembre de 2012, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado en dicha fecha, y las notas 1 a 8 y anexos D, E, F, G, y H que los complementan lo que ha sido presentado por la Sociedad para nuestra consideración. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 2. Nuestro trabajo fue practicado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes en la República Argentina. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores externos de MetroENERGÍA, Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe de revisión limitada con fecha 7 de noviembre de 2012, sin observaciones. Una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de dicha revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la Sociedad. 3.En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 145 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005 hemos verificado que los directores han constituido la garantía prevista el Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales en los términos de la resolución mencionada. 4. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los estados contables de MetroENERGÍA al 30 de septiembre de 2012, preparados de acuerdo con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos observaciones que formular. La información comparativa incluida en el balance general y en las notas y anexos complementarios en los estados contables adjuntos, se deriva de los estados contables de MetroENERGÍA al 31 de diciembre de 2011. 5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294, inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012. . Por Comisión Fiscalizadora. María Gabriela Grigioni. Síndica. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.

Magdalena Gonzalez Garaño

Apoderada

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