Metrogas S.A. — Audit Report / Information 2008

Aug 7, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 43: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de 2008, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social los directores y síndicos de MetroENERGIA S.A. que firman al pie. Preside la reunión el señor Andrés Cordero. Se da lectura al único punto del Orden del Día: Estados contables al 30 de junio de 2008. Toma la palabra el Sr. Andrés Cordero y manifiesta que resulta necesario aprobar los estados contables de la sociedad al 30 de junio de 2008 los que son de conocimiento de los presentes por haber sido distribuidos con anterioridad a esta reunión. Sometido el tema a consideración de los presentes los estados contables al 30 de junio de 2008 resultan aprobados por unanimidad. Toma la palabra el síndico Sra. María Gabriela Grigioni e informa que la Comisión Fiscalizadora ha emitido su informe al respecto el que solicita se transcriba a continuación: “INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA. A los señores Accionistas de MetroENERGÍA S.A. 1. Por medio del presente cumplimos en informar que hemos efectuado una revisión limitada del balance general de MetroENERGÍA S.A. al 30 de junio de 2008, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008, y las notas 1 a 8 y anexos D, E, F, G y H que los complementan, los que han sido presentados por la Sociedad para nuestra consideración. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 2. Nuestro trabajo fue practicado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo efectuado por los auditores externos de MetroENERGÍA S.A., Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe de revisión limitada con fecha7 de agosto de 2008. Una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de dicha revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva del Directorio y Asamblea de la Sociedad. 3. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los estados contables de MetroENERGÍA S.A. al 30 de junio de 2008, preparados de acuerdo con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos observaciones que formular. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294, inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7de agosto de 2008. Por Comisión Fiscalizadora. María Gabriela Grigioni. Síndico. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.30 horas.

Directores Presentes: Andrés Cordero, G. López Fanjul y C. Marcaida

Síndicos Presentes: M. G. Grigioni

Magdalena Gonzalez Garaño

Apoderada