Metrogas S.A. — AGM Information 2021

May 12, 2021

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author: "MetroGAS"
date: 2021-05-11 20:13:00+00:00
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Acta de Asamblea N° 63: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2021, siendo las 15 horas, se reanuda la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MetroGAS que pasara a cuarto intermedio prorrogado para el día de la fecha. De acuerdo con la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (“RG Nº 830”), se recuerda que la Sociedad puso a disposición de todos los accionistas una casilla de correo electrónico a fin de permitirles el envío de sus correspondientes certificados, conforme lo dispone el Reglamento Operativo de Caja de Valores S.A. en el caso de que la Asamblea pasare a un cuarto intermedio. En virtud de ello, y de acuerdo con el folio 26 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 2 participan mediante el sistema de videoconferencia conforme a lo dispuesto por la RG Nº 830 dos (2) accionistas por representación. El capital social representado es de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y nueve ($444.669.779) compuesto de igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal cada una, y de un voto por acción, representativas del 78,12% del capital social. En función de lo previsto por las normas derivadas del DNU N° 260/2020 respecto del Covid-19, modificaciones y prórrogas, y de acuerdo con la RG N° 830, se deja constancia de que la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MetroGAS se celebra de forma remota conforme fuera anticipado mediante el Aviso de Convocatoria y confirmado por Hecho Relevante publicado el 19 de abril de 2021. A tal fin, se utiliza el sistema Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Al respecto, se informa que esta reunión está siendo grabada en soporte digital y su copia se conservará en formato digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite, y será transcripta en el correspondiente libro social y firmada por los accionistas conforme se resuelva en el primer punto del Orden del Día, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Preside la Asamblea el Sr. Patricio Da Re, Vicepresidente de MetroGAS, por ausencia de su Presidente. Se deja constancia de que participan, también por el sistema de videoconferencia Microsoft Teams, (i) los señores miembros del Directorio: Dante Leonardo Kogan, Carlos Manuel Bastos, Fernando Carlos Alonso Belgrano, Paola Garbi, Florencia Tiscornia, Andrea Baldassarre, Santiago Fidalgo, Hernán Letcher y Osvaldo Barcelona, y de la Comisión Fiscalizadora, los Sres. Eduardo Baldi, Rogelio Driollet Laspiur y María Gabriela Grigioni, (ii) se encuentra presente también la Sra. Marina Benavides, en su carácter de veedora de la CNV, (iii) la Sra. Mariela Bertola, en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y (iv) el señor Diego Octavio De Vivo, socio del auditor externo de la Compañía, Deloitte & Co. S.A. A fin de facilitar la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se pasa a identificar a cada uno de los accionistas y sus apoderados participantes de la Asamblea, a quienes se les solicita que indiquen el lugar desde donde se conectan y el sistema que utilizan para su conexión, a través del cual emitirán su voto a viva voz con transmisión de imagen. Se identifica al accionista YPF S.A. (“YPF”) a través de su representante señor Damián Teglia DNI 32.022.012 quién concurre en su carácter de apoderado y exhibe su documento y declara encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conectado a través de internet por el sistema Microsoft Teams. Finalmente, se identifica al accionista ANSES FGS LEY 26.425 (“ANSES”) a través de su representante señora Paula Amor, DNI: 24.307.411, quién concurre en su carácter de apoderada y exhibe su documento y declara encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conectada a través de internet por el sistema Microsoft Teams. Asimismo, se recuerda que, con antelación se ha contactado por Secretaría del Directorio a los accionistas que comunicaron su asistencia a la presente Asamblea, a fin de informarles respecto al funcionamiento de la herramienta Microsoft Teams y las pautas para la celebración de la presente Asamblea, por lo que se les solicita que para hacer uso de la palabra envíen un chat grupal solicitando la palabra y aguarden a que les sea otorgada, a los fines de que todos los que deseen hacer uso de la misma puedan hacerlo de manera ordenada. Adicionalmente, se informa que mientras el Presidente, la Secretaría del Directorio y/o los accionistas estén haciendo uso de la palabra, los micrófonos serán silenciados por el administrador de la reunión y serán abiertos automáticamente al momento de la votación. La finalidad de esta medida es que el audio pueda ser oído claramente por todos los presentes y evitar posibles superposiciones con sonidos de ambiente que puedan afectar la comprensión y el desarrollo de la reunión.

En caso de que se produzca una interrupción general por motivos tecnológicos, la reunión pasará a un cuarto intermedio hasta que se restablezca la conexión. Adicionalmente, se les recuerda a los participantes que deberán transmitir en simultáneo su imagen y sonido en la reunión para que su identidad sea constatada y, consecuentemente su participación sea computada como válida. Por último, por una cuestión de orden, les agradecemos que aquellos que deseen efectuar consideraciones sobre el Orden del Día efectúen sus exposiciones en forma breve y concisa ciñéndose estrictamente a los puntos del Orden del Día. Toma la palabra el Sr. Patricio Da Re y manifiesta que en virtud de lo expuesto por la Secretaría del Directorio, verificada la existencia de quórum, y en atención a que ningún accionista formula objeciones, declara legalmente constituida a las 15 hs. esta Asamblea en los términos del artículo 16° del Estatuto Social de la Sociedad. El Secretario del Directorio, Sr. Pablo Anderson, deja constancia que resulta necesario la designación de dos accionistas para que suscriban el acta que corresponde a la presente reunión. Pide la palabra el representante del accionista YPF y mociona para que la designación para suscribir el acta recaiga en el accionista que representa y en el representante del accionista ANSES. Se pone a votación la moción. El representante de YPF vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. La propuesta de YPF se aprueba por unanimidad, a saber: 444.669.779 votos a favor. Se da lectura al punto décimo del Orden del Día: 10) Designación del auditor externo que dictaminará sobre los estados financieros del ejercicio 2021: Pide la palabra el representante de YPF y mociona para que, de acuerdo con la propuesta del Directorio y contando con la opinión favorable del Comité de Auditoría, tal designación recaiga sobre el estudio Deloitte & Co. para el ejercicio 2021, dejándose constancia que el Sr. Diego Octavio De Vivo, socio de la firma Deloitte &.Co. S.A., será el auditor titular y el Sr. Ricardo Cesar Ruiz, socio de la firma Deloitte & Co. S.A., será el auditor suplente. El Secretario del Directorio informa que los auditores propuestos han dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 26.831. Se somete a consideración la moción. El representante de YPF vota a favor, con 398.419.845 votos. La representante del ANSES vota a contra con 46.249.934. Se aprueba por mayoría la propuesta de YPF, a saber: a favor. 398.419.845 votos. Toma la palabra el Síndico, Sr. Eduardo Baldi y en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia del debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias respecto a la celebración y contenido de la presente Asamblea, con especial observancia a los recaudos mínimos previstos en la RG N° 830. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.10 hs.