Metrogas S.A. — AGM Information 2017

May 10, 2017

Acta de Asamblea N° 54: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2017, siendo las 14.40 horas, se reúne en la sede social la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clases A, B y C de los Accionistas de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), que figuran al folio 17 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 2, de donde surge que se encuentran presentes cinco (5) accionistas, por representación. El capital social representado es de pesos quinientos cuarenta y siete millones quinientos veintiocho mil seiscientos diecinueve ($547.528.619) compuesto de igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal cada una, y de un voto por acción, representativas del 96,20% del capital social. La Secretaria del Directorio informa que YPF S.A., a través de su representante, actúa en representación del accionista Gas Argentino S.A. (“GASA”) en los términos del Compromiso Previo de Fusión de fecha 3 de marzo de 2016 (artículo 83 inc. 1 e. Ley General de Sociedades) y de la Resolución N° 18.415 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) que con fecha 22 de diciembre de 2016 dispuso “Conformar la fusión por absorción en los términos del artículo 82 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 de Y.P.F. S.A. en su carácter de sociedad absorbente de GAS ARGENTINO S.A. e Y.P.F. INVERSORA ENERGÉTICA S.A. dispuesta por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de todas las sociedades celebradas el 29 de abril de 2016 (…)”. Asimismo, manifiesta que se le ha informado que se encuentra suscripto el Acuerdo Definitivo de Fusión de fecha 6 de junio de 2016 y que la fusión se encuentra pendiente de inscripción. Los avisos de convocatoria fueron publicados en el Boletín Oficial los días 28, 29, 30 y 31 de marzo y el 3 de abril de 2017 y en el diario La Prensa el 30 y 31 de marzo y los días 3, 4 y 5 de abril de 2017, mientras que la convocatoria fue también debidamente publicada a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Autopista de Información Financiera de la CNV. Se encuentran presentes los miembros del Directorio, señores Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suárez, Raúl Angel Rodríguez, Gabriel Leiva, Héctor Caram, y Raúl Rafael Podetti; de la Comisión Fiscalizadora, los señores Oscar Alberto Oroná, Eduardo Baldi y Rogelio Driollet Laspiur; y el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sr. Gustavo Podestá. Asimismo, se informa que se recibieron por Secretaría sendas cartas de los Sres. Dante Kogan, Gustavo Ernesto Di Luzio, Mariano Ruiz y Patricio Da Re, Directores de la Sociedad, quienes se encuentran en el exterior. Preside la Asamblea el señor Marcelo Adrián Núñez, Presidente de MetroGAS S.A. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que verificada la existencia de quórum, y en atención a que ningún accionista formula objeciones, corresponde declarar legalmente constituida la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clases A, B y C en los términos de los artículos 16° y 17° del Estatuto Social de la Sociedad. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta.Pide la palabra la representante del accionista YPF S.A. (“YPF”), señora Paola Garbi y propone que la designación recaiga en el accionista que representa y en el representante de Integra Gas Distribution LLC (“Integra”). La representante del ANSES FGS Ley 26.425 (“ANSES”) solicita suscribir el Acta. Se pone a votación la moción de la representante de YPF. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota por su moción. El representante de The Bank of New York (“BONY”) vota con 338.920 acciones a favor, 27.550 en contra y se abstiene con 6.633.530 acciones. El representante del accionista Programa de Propiedad Participada Residual (“PPP Residual”) vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 494.617.605 votos a favor, 27.550 votos en contra y 6.633.530 abstenciones. Seguidamente, se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidados e Individuales, Estados Consolidados e Individuales de Resultado Integral, Estados Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados Consolidados e Individuales de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, la Reseña Informativa, el Inventario, información referida al art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, documentación relativa a los asuntos del art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, Informe del auditor externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016. Pide la palabra la representante de YPF y manifiesta que en atención a que la documentación a tratar en este punto fue entregada con suficiente anticipación para su análisis, mociona para que se omita su lectura, aprobándose tal cual fuera presentada y aprobada por el Directorio en su reunión del 8 de marzo próximo pasado, y tal como se encuentra transcripta en los libros de Inventarios y Balances N° 18 de fs. 596 a 1000 y N° 19 de fs. 3 a fs. 77. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la RG 622/13 de la CNV (Título IV, Cap. III, art 7), se han transcripto las altas, bajas y el detalle del Plan de Cuentas de MetroGAS al 31.12.2016 en el Libro de Inventarios y Balances N° 19 desde el folio al 96 al folio 137, y del libro de Actas del Directorio N° 6 de fs. 183 a 197. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 237.920 acciones a favor, 97.550 en contra y se abstiene con 6.664.530 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.766.539 votos a favor, 97.550 votos en contra y 6.664.530 abstenciones. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.Pide la palabra larepresentante de YPF y mociona a favor de la propuesta del Directorio para que la Asamblea de Accionistas mantenga en la cuenta Resultados No Asignados la pérdida neta del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, que ascendió a $599.682.211,02.- Se somete la propuesta a votación. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 232.290 acciones a favor, 102.550 en contra y se abstiene con 6.664.530 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.761.539 votos a favor, 102.550 votos en contra y 6.664.530 abstenciones. Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día: 4) Consideración del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados ($1.943.940.658,13.-) en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 – Arts. 94 inc. 5° y 96 Ley 19.550. A los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Extraordinaria. El Presidente informa que en los términos de la normativa aplicable y en atención al saldo de la cuenta Resultado No Asignados, corresponde a la Asamblea Extraordinaria expedirse en relación al art. 94 inc. 5 ° y el art. 96 de la Ley General de Sociedades ya que, de conformidad con los estados financieros considerados, al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad registra pérdidas acumuladas por miles $1.943.940 y un patrimonio neto negativo de miles $1.374.769. Asimismo, explica que si bien se ha incrementado el saldo en la cuenta, los resultados adversos correspondientes al ejercicio 2016 obedecen principalmente al diferimiento en la aplicación de las tarifas establecidas a partir de abril 2016 (Acuerdo Transitorio 2016) cuya efectiva aplicación correspondió recién a partir del mes de octubre de 2016. En este contexto, las proyecciones realizadas sobre las pautas establecidas en el Acuerdo Transitorio 2016 se vieron diferidas y compensadas parcialmente mediante la Asistencia Económica Transitoria dispuesta por Resolución N° 312 – E/2016 del Ministerio de Energía y Minería. Por ello, y en relación al presente ejercicio, la Sociedad estima que se irá recuperando gradualmente la situación económico-financiera de MetroGAS como consecuencia de los nuevos cuadros tarifarios y los mecanismos no automáticos de adecuación de la tarifa resultantes de la suscripción del Acta de Adecuación y el Acuerdo Transitorio 2017. Al respecto, aclara que la Sociedad no puede garantizar que las estimaciones antes mencionadas finalmente se implementen o se implementen en los términos previstos. Por dichos motivos, es que se propone monitorear la evolución del patrimonio neto de la Sociedad y el impacto del nuevo contexto de la industria durante este ejercicio. Para el caso de que la aplicación de los acuerdos suscriptos con el Estado Nacional resultare insuficiente para recomponer gradualmente el patrimonio neto de la Sociedad o la aplicación de estos se viera diferida, el Directorio de MetroGAS evaluará las acciones a adoptar. La Representante de YPF mociona para que se apruebe la propuesta del señor Presidente. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 223.920 acciones a favor, 102.550 en contra y se abstiene con 6.673.530 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.752.539 votos a favor, 102.550 votos contra y 6.673.530 abstenciones. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Larepresentante de YPF pide la palabra y mociona para que se apruebe la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, desde la fecha de su designación y hasta la fecha de la presente Asamblea, como así también la gestión de los Directores renunciantes Sres. Pablo Alejandro Héctor Ferrero y Alejandro Héctor Fernández. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES se abstiene de votar. El representante de BONY vota con 232.570 acciones a favor, 102.550 en contra y se abstiene con 6.664.880 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 494.511.255 votos a favor, 102.550 votos en contra y 52.914.814 abstenciones. Se da lectura al sexto punto del Orden del Día: 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($2.075.833.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores.Toma la palabra la Secretaria del Directorio e informa que los Directores titulares señores Marcelo Adrián Núñez, Patricio Da Re, Daniel Alfonso Suárez, Raúl Angel Rodríguez, Gabriel Leiva, Mariano Ruiz, Gustavo Ernesto Di Luzio, Alejandro Héctor Fernández, Carlos Weis, como así también los Directores suplentes señores Fernando Nardini, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Gustavo Laville, Joaquín Varela, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo han renunciado a percibir remuneración alguna. Pide la palabra la representante de YPF y mociona a favor de que se fije la remuneración de los restantes Directores Sres. Héctor Caram, Dante Kogan, Raúl Rafael Podetti, Pablo Alejandro Héctor Ferrero (renunciante), María Eugenia Gozzi Valdez, Jorge Alberto Depino (renunciante) en la suma de $2.075.833.- para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, aclarándose que tales retribuciones asignadas resultan razonables, ajustadas a pautas de mercado, tienen en cuenta sus responsabilidades respectivas, el tiempo dedicado a sus funciones y su competencia. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 169.790 acciones a favor, 154.430 en contra y se abstiene con 6.675.780 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.698.409 votos a favor, 154.430 votos en contra y 6.675.780 abstenciones. Se da lectura al séptimo punto del Orden del Día: 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ($638.600) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Pide la palabra la representante de YPF y manifiesta que los Síndicos suplentes señores María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux y Guillermo Quiñoa, han renunciado a percibir remuneración. Por lo tanto mociona para que se fije la remuneración de los Síndicos titulares señores Cristian Javier Fernández, Raúl Manuel Lima, Sergio Gerardo Dotti, Oscar Alberto Oroná, Eduardo Baldi y Rogelio Driollet Laspiur en la suma de $638.600. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 169.790 acciones a favor, 153.330 en contra y se abstiene con 6.676.880 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.698.409 votos a favor, 153.330 votos en contra y 6.676.880 abstenciones. Se da lectura al octavo punto del Orden del Día: 8) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Pide la palabra la representante de YPF y manifiesta que en cumplimiento con la normativa vigente, resulta necesario que la Asamblea fije los honorarios del Auditor Externo de los estados contables correspondientes al ejercicio 2016. Por lo tanto, mociona a favor de que se apruebe el importe de honorarios facturados durante el ejercicio 2016 por Deloitte & Co. S.A. por la suma $4.010.215.- por honorarios de Auditoría y $2.502.892.- en concepto de otros servicios. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 231.820 acciones a favor, 102.550 en contra y se abstiene con 6.665.630 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber 540.760.439 votos a favor, 102.550 votos en contra y 6.665.530 abstenciones. Se da lectura al noveno punto del Orden del Día: 9) Designación de once (11) directores titulares y (11) directores suplentes; seis (6) titulares y seis (6) suplentes a ser designados por la Clase A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Clases B y C en forma conjunta.La Secretaria del Directorio informa que a los efectos de la consideración de este punto y del siguiente, y conforme a lo indicado en la convocatoria pasan a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase A y, en los términos del artículo 20 del Estatuto de la Sociedad, en forma conjunta la Asamblea Especial de los accionistas de las Clases B y C. A continuación, pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase A. La Representante de YPF mocionapara que se designe en representación de la Clase A de acciones como Directores titulares a los señores Marcelo Adrián Núñez, Gabriel Eduardo Leiva, Patricia Da Re, Daniel Alfonso Suárez, Raúl Angel Rodríguez y Mariano Ruiz, y como Directores suplentes a los señores Fernando Nardini, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan y a la señora María Eugenia Bianchi Pintos, dejando constancia que los candidatos propuestos revisten la condición de “no independiente” de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, mociona para que el término del mandato de todos los Directores propuestos se fije en un ejercicio. Se somete a consideración la moción. La representante de YPF vota a favor. La propuesta resulta aprobada por unanimidad con 290.277.316 votos a favor. Seguidamente, pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de las Clases B y C. Pide la palabra la representante de YPF y mociona para designar como Directores titulares a los señores Héctor Caram, Dante Kogan, Fernando Oscar Ambroa, Carlos Weis y Gustavo Ernesto Di Luzio, y como Directores suplentes a los señores Raúl Rafael Podetti, Gustavo Laville, Joaquín Varela, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo, dejando constancia que los señores Héctor Caram, Fernando Oscar Ambroa, Dante Kogan, Raúl Rafael Podetti, Gustavo Laville y Joaquín Varela revisten la condición de “independientes” de conformidad con la normativa aplicable. Los señores Carlos Weis, Gustavo Ernesto Di Luzio, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo no son independientes. Asimismo, mociono para que el mandato sea por un ejercicio. Se pone a votación la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES se abstiene de votar. El representante de BONY vota con 216.260 acciones a favor, 120.110 en contra y se abstiene con 6.663.630 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 204.217.629 votos a favor, 120.110 votos en contra y 52.913.564 abstenciones. Se pasa a considerar el décimo punto del Orden del Día: 10) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase A y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases B y C en forma conjunta.Pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase A. Pide la palabra la representante de YPF y mociona para que se designe como Síndicos titulares por la Clase A a los señores Eduardo Baldi y Oscar Alberto Oroná y como Síndicos suplentes a la señora María Gabriela Grigioni y al señor Santiago Daireaux, dejando constancia que los candidatos propuestos revisten la calidad de independientes. Asimismo, mociona para que el mandato sea por un ejercicio. Se somete el tema a consideración. La representante de YPF vota a favor. La propuesta resulta aprobada por unanimidad con 290.277.316 votos a favor. A continuación y conforme a lo indicado pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de las Clases B y C. Pide la palabra el representante de YPF y mociona para que se designe como Síndico titular por las Clases B y C al señor Rogelio Driollet Laspiur y como Síndico suplente al señor Guillermo Quiñoa, dejando constancia que los candidatos propuestos revisten la calidad de independientes. Asimismo, mociona para que el mandato sea por un ejercicio. Toma la palabra la representante del ANSES y mociona para que el señor Alejandro Mario Roisentul Wuillams, sea designado como Síndico titular por las Clases B y C de acciones y que el señor Ernesto Gustavo Sothmann, sea designado como Síndico suplente por las mismas clases de acciones, en cumplimiento del artículo 114 de la Ley N° 24.156 y conforme a la propuesta de la Sindicatura de la Nación. Se someten las propuestas a consideración. La representante de YPF vota a favor de su propuesta. El representante de Integra vota a favor de la propuesta de YPF. La representante del ANSES vota por su propia moción. El representante de BONY vota en relación a la propuesta del representante de YPF con 237.570 acciones a favor, 98.800 en contra y se abstiene con 6.663.630 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor de la propuesta de YPF. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 204.238.939 votos a favor, 98.800 votos en contra y 6.663.630 abstenciones. Se pasa a considerar el undécimo punto del Orden del Día: 11) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio 2017. La representante de YPF mociona para que, de acuerdo con la propuesta del Directorio y contando con la opinión favorable del Comité de Auditoría, tal designación recaiga sobre el estudio Deloitte & Co. S.A. para el ejercicio 2017, dejándose constancia que el Sr. Ricardo Ruiz será el auditor titular y el Sr. Fernando Del Pozo será el auditor Suplente. Asimismo, aclara que los Auditores propuestos han dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 26.831. Se pone a votación la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 307.820 acciones a favor, 18.550 en contra y se abstiene con 6.673.630 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.836.439 votos a favor, 18.550 votos en contra y 6.673.630 abstenciones. Se da lectura al décimo segundo punto del Orden del Día: 12) Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. Toma la palabra la representante de YPF y mociona para que se apruebe el presupuesto para el Comité de Auditoría por la suma de $6.601.864.+ Se pone a votación la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota en contra. El representante de BONY vota con 247.820 acciones a favor, 87.550 en contra y se abstiene con 6.664.630 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 494.526.505 votos a favor, 46.337.484 votos en contra y 6.664.630 abstenciones. Se da lectura al décimo tercer punto del Orden del Día: 13) Revisión Tarifaria Integral.A los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Extraordinaria. En uso de la palabra, el señor Presidente informa que en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral, la Sociedad llevó adelante complejas negociaciones con el Estado Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería y el ENARGAS, a fin de alcanzar un consenso definitivo que concluyó con la suscripción el día 30 de marzo de 2017, con los Ministerios de Hacienda y de Energía y Minería en representación del Estado Nacional, de un Acuerdo Transitorio, de un Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de Distribución de Gas Natural (Acuerdo Integral) y de una declaración de la Sociedad aceptando expresamente la resolución del ENARGAS que aprobó los nuevos cuadros tarifarios producto de la Revisión Tarifaria Integral. Dichos acuerdos fueron considerados y aprobados con anterioridad a su firma por el Directorio de MetroGAS con fecha 30 de marzo de 2017 luego de que se expusieran las proyecciones financieras de un eventual aumento tarifario confrontado con la proyección de las variables económico financieras de MetroGAS en el escenario de que no se celebre la Revisión Tarifaria Integral. En la referida reunión, presentaron su opinión dos consultores, Dr. Pedro Aberastury -asesor legal- y el Licenciado Roberto Brandt -consultor económico, financiero y regulatorio-, quienes luego de efectuar un pormenorizado análisis de los antecedentes del caso, se refirieron a la conveniencia, de acuerdo con las especiales circunstancias de éste, de suscribir los documentos pertinentes que permitan alcanzar la Revisión Tarifaria Integral. Asimismo, el Comité de Auditoría de MetroGAS, opinó que habiendo analizado las condiciones emergentes de los documentos circulados y que, sin perjuicio de su particularidad, de acuerdo con los antecedentes de otros sujetos de la industria como así también de los informes preparados por los profesionales independientes, las condiciones de los documentos vinculados a la Revisión Tarifaria Integral pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado. Continuando con el uso de la palabra, y conforme fuera adelantado, el señor Presidente informa que el 30 de marzo de 2017 se suscribió el Acuerdo Transitorio como así también el Acta Acuerdo y una declaración de que la Resolución ENARGAS N° I-4356/2017, conteniendo los nuevos cuadros tarifarios aplicables a MetroGAS producto de la Revisión Tarifaria Integral y desarrollada por el ENARGAS, da estricto cumplimiento a las previsiones contenidas al respecto en el Acta Acuerdo suscripta en la misma fecha. En cuanto a los términos del Acta Acuerdo, el señor Presidente destaca: la obligatoriedad por parte de la Sociedad y de sus accionistas controlantes de suspender y eventualmente, en la medida que las nuevas tarifas continúen vigentes luego de los 90 días desde la aplicación del último tramo (de acuerdo con los Anexos I y II de Resolución ENARGAS N° I-4356/2017), de desistir de la acción judicial entablada contra el Estado Nacional como consecuencia de la Ley de Emergencia N° 25.561; el compromiso de la Sociedad de realizar inversiones adicionales sustentables equivalentes al monto del laudo dictado en el arbitraje “BG Group Plc. vs. La República Argentina (UNC 54 KGA)” durante el plazo de extensión de la Licencia con más su eventual prórroga decenal; la obligación de la Asamblea de Accionistas de ratificar la suscripción del Acta Acuerdo; y el régimen de aprobaciones y controles por parte del Estado Nacional en los términos de la Ley de Emergencia N° 25.561 y el Decreto N° 367/2016 a fin de que se proceda al dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ratifique el Acta Acuerdo. Finalmente, y de acuerdo con el análisis efectuado de los documentos, los mismos se corresponden con acuerdos similares a los suscriptos por otros sujetos de la industria y su efectiva aplicación contribuirá a recomponer la situación económica financiera de MetroGAS. La representante de YPF solicita el uso de la palabra y le agradece al señor Presidente los antecedentes brindados mocionando para que esta Asamblea ratifique lo actuado por el Directorio y la suscripción con el Estado Nacional del Acuerdo Transitorio, del Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de Distribución de Gas Natural y de la declaración de la Sociedad aceptando expresamente la resolución del ENARGAS que aprobó los nuevos cuadros tarifarios producto de la Revisión Tarifaria Integral, autorizando se desista del juicio en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 Secretaría N° 23, caratulado “MetroGAS S.A. c/ Estado Nacional – M. Planificación - (Dec. N° 293/02) - UNIREN s/Proceso de Conocimiento” (Expte. Nº 50.141/2011) y/o cualquier otro que se hubiere iniciado vinculado con el mismo tema y las inversiones adicionales sustentables si se cumplen con los requisitos, las condiciones y los plazos establecidos en el Acuerdo Integral. Se somete a votación la moción. La representante de YPF vota a favor. El representante de Integra vota a favor. La representante del ANSES vota a favor. El representante de BONY vota con 236.670 acciones a favor, 97.550 en contra y se abstiene con 6.665.780 acciones. El representante del accionista PPP Residual vota a favor. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de YPF, a saber: 540.765.289 votos a favor, 97.550 votos en contra y 6.665.780 abstenciones. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.15 horas.

Firmantes: Paola Garbi y Luis Enrique Álvarez Poli Petrúngaro

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 62 a 66 del

Libro de Actas de Asamblea N° 3

Marcelo Adrián Núñez

Presidente