Metrogas S.A. — AGM Information 2013

May 28, 2013

ACTA DE ASAMBLEA N° 48: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2013, siendo las 10,15 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clases A, B y C los accionistas de MetroGAS S.A., que figuran al folio 10 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 2, de donde surge que se encuentran presentes 5 accionistas, por representación. El capital social representado es de pesos 546.528.619 correspondiendo al 96% de dicho capital. Los avisos de convocatoria fueron publicados durante cinco días en el Boletín Oficial y en el diario La Nación desde el 25 de marzo de 2013 al 4 de abril de 2013. Se encuentran presentes los miembros del Directorio, señores J.C. Fronza, H. Caram, J. Depino y J. Casagrande y de la Comisión Fiscalizadora la Dra. M. G. Grigioni y O. Oroná, el Auditor Externo, Sr. Carlos Martín Barbafina, el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sr. Eduardo Kupfer, la representante de la CNV, Sra. Analía Vilela. Preside la Asamblea el Presidente, señor Juan Carlos Fronza. Toma la palabra el Sr. Presidente, Sr. Juan Carlos Fronza y manifiesta que verificada la existencia de quórum, y en atención a que ningún accionista formula objeciones, declara legalmente constituida esta Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clases A, B y C. Se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. y mociona y vota que la designación recaiga en el accionista que representa y en el Representante de BG Gas International B.V. El Representante del ANSES propone que el ANSES sea uno de los firmantes del Acta. Se someten ambas mociones a consideración de los presentes. El Representante de The Bank of New York, con respecto a la propuesta del accionista Gas Argentino S.A., vota 5.940.650 a favor 15.550 en contra y se abstienen 43.800 acciones. El Representante del accionista Programa de Propiedad Participada vota a favor de la moción del Representante de Gas Argentino S.A. En consecuencia, se aprueba por mayoría de votos la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A., a saber: 461.277.615 votos a favor, 46.265.484 votos en contra y 43.800 abstenciones. Se somete a consideración de los accionistas el segundo punto, que dice: 2) Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número veintiuno, iniciado el 1º de enero de 2012 y finalizado el 31 diciembre de 2012. Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. y manifiesta que en atención a que la documentación a tratar en este punto fue entregada con suficiente anticipación para su análisis, mociona y vota que se omita su lectura, aprobándose tal cual fue presentada y aprobada por el Directorio en su reunión del 7 de marzo próximo pasado, y tal como se encuentran transcriptas en los libros de Inventarios y Balances Nº 14 a partir de fs. 917 a la fs. 1000 y N° 15 a partir de las fs. 3 a fs. 257 y del libro de Actas del Directorio Nº 5 de fs. 246 a 250 y N° 6 de fs. 3 a 9. Se somete a consideración la moción. El Representante de The Bank of New York vota 5,884.220 a favor, 16.500 en contra y se abstienen 99.280 acciones. El Representante del accionista Programa de Propiedad Participada se abstiene. El Representante del ANSES aprueba la moción del Representante de Gas Argentino S.A. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A., a saber: 450.553.999 votos a favor, 16.500 votos en contra y 57.016.400 abstenciones. Seguidamente, se pone a consideración el punto tercero del orden del día que dice: 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. mociona y vota que la Asamblea de Accionistas mantenga en Resultados no asignados la pérdida neta del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, que ascendió a $ 142.804.610. El Representante de The Bank of New York vota 5.886.840 a favor, 8.550 en contra y se abstienen 104.610 acciones. El Representante del ANSES aprueba la moción del Representante de Gas Argentino S.A. El Representante del accionista Programa de Propiedad Participada se abstiene. En consecuencia, se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por mayoría de votos, a saber: 450.556.619 votos a favor, 8.550 votos en contra y 57.021.730 abstenciones. Se pone a consideración el punto cuarto del orden del día que dice: 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. mociona y vota que se pase a cuarto intermedio este punto del Orden del Día hasta el día 3 de mayo de 2013 a las 12 horas en la sede social, sita en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360. Ciudad de Buenos Aires. The Bank of New York manifiesta que no tiene mandato para votar esta moción por lo que se abstiene. El Representante del Programa de Propiedad Participada se abstiene. El Representante del ANSES vota a favor de la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por unanimidad de votos, a saber: 444.669.779 votos a favor, 62.917.120 abstenciones y sin votos en contra. Se pone a consideración el punto quinto del orden del día que dice: 5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, el cuál arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores. La Secretaria del Directorio informa que los directores titulares señores Diego Garzón Duarte, Carlos Emilio Rogelio Messi, Jorge Gustavo Casagrande, Silvana Esther Coria, Gustavo Ernesto Di Luzio, Pablo Manuel Vera Pinto, como así también los directores suplentes señores Francisco Garcia Tobar, Valeria Soifer, Pablo Martinez Burkett y Luis Chaparro han renunciado a percibir remuneración alguna. También han renunciado en igual sentido los miembros de la Comisión Fiscalizadora, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Germán Fernandez Lahore, Diego Serrano Redonnet, y Pedro Eugenio Aramburu. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. mociona y vota que se fije la remuneración de los restantes directores Sres. Hector Caram, Cristian Alexis Girard, Juan Carlos Fronza, Raul Podetti y Jorge Depino en $1.339.799 para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, aclarándose que tales retribuciones asignadas tienen en cuenta sus responsabilidades respectivas, el tiempo dedicado a sus funciones y su competencia. El Representante de The Bank of New York, vota 5.229.730 a favor, 666.820 en contra y se abstienen 103.450 acciones. El Representante del ANSES aprueba la moción del Representante de Gas Argentino S.A. El Representante del Programa de Propiedad Participada se abstiene. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por mayoría de votos, a saber: 449.899.509 votos a favor, 666.820 votos en contra y 57.020.570 abstenciones. Se pasa a considerar el punto sexto del orden del día, el que dice: 6) Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. informa que en cumplimiento de la normativa vigente, es necesario que la Asamblea fije los honorarios del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012. Continúa diciendo que el monto de honorarios facturados durante el ejercicio 2012 por $ 1.674.844 corresponden a servicios de auditoría y servicios relacionados con auditoría $1.497.588 y $177.256 corresponden a servicios de asesoramiento impositivo. Mociona y vota que se aprueben los montos antes mencionados. El Representante de The Bank of New York, vota 5.865.030 a favor, 25.420 en contra y se abstienen 109.550 acciones. El Representante del ANSES vota a favor. El representante del accionista Programa de Propiedad Participada se abstiene. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por mayoría de votos, a saber: 450.534.809 votos a favor, 25.420 votos en contra y 57.026.670 abstenciones. Se pasa a considerar el punto séptimo del orden del día, el que dice: 7) Reforma de Estatutos: La Secretaria del Directorio aclara que a los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Extraordinaria. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. propone modificar el Art. 20 del Estatuto Social, de acuerdo al siguiente texto: “ARTÍCULO 20: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por ONCE (11) Directores Titulares y ONCE (11) suplentes, que reemplazarán a los titulares. El término de su elección es de UNO (1) a TRES (3) ejercicios según lo determine la Asamblea de accionistas, pudiendo ser reelegidos. En Asamblea Especial de clase, la cual, se citará tanto en primera como ulteriores convocatorias simultáneamente con la general respectiva, los accionistas clase “A” designarán seis (6) directores titulares y seis (6) suplentes, los accionistas de la clase “B” designarán cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) suplentes y los accionistas de la clase “C” designarán un (1) director titular y un (1) suplente. Tres (3) de los directores titulares y tres (3) de los suplentes designados por los accionistas de la Clase “B” deberán revestir la calidad de “director independiente”, de conformidad con la normativa aplicable vigente. Los directores designados de conformidad al procedimiento antes señalado sólo podrán ser removidos por la clase o clases que los hubieran designado sin perjuicio de la facultad de la asamblea general de remover la totalidad del directorio por mayoría de votos de los tenedores de las acciones de las tres clases.” El Representante de The Bank of New York vota 5.741.210 a favor, 52.790 en contra y se abstienen 206.000 acciones. El Representante del ANSES vota a favor. El Representante del accionista Programa de Propiedad Participada se abstiene. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por mayoría de votos, a saber: 450.410.989 votos a favor, 52.790 votos en contra y 57.123.120 abstenciones. Se pasa a considerar el octavo punto del Orden del Día: 8) Elección de Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones. La Secretaria del Directorio aclara que a los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase A. Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. quien mociona y vota que para tratar este punto se llame a un cuarto intermedio hasta el viernes 3 de mayo de 2013 a las 12 horas. Se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes: 290.277.316. Se pasa a considerar el punto noveno del orden del día, el que dice: 9) Elección de Síndicos titulares y suplentes en representación de la Clase A de acciones. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. mociona y vota que para tratar este punto se llame a un cuarto intermedio hasta el viernes 3 de mayo a las 12 horas. Se aprueba la moción por unanimidad de votos: 290.277.316. Se pasa a considerar el punto décimo del orden del día, el que dice: 10) Elección de Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones. La Secretaria del Directorio manifiesta que a los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase B.Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. quien mociona y vota que para tratar este punto se llame a un cuarto intermedio hasta el viernes 3 de mayo de 2013 a las 12 horas. El Representante de The Bank of New York no tiene mandato para esta moción por lo que se abstiene. El Representante del ANSES vota a favor. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por unanimidad de votos presentes, a saber: 154.392.463 votos a favor, 6.000.000 abstenciones y sin votos en contra. Se pasa a considerar el punto décimo primero del orden del día, el que dice: 11) Designación de un Director Titular y un Director Suplente por la Clase C de acciones. La Secretaria del Directorio manifiesta que a los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase C. Pide la palabra el Representante del accionista Programa de Propiedad Participada, señor Pablo Blanco a fin de manifestar que con fecha 24 de abril de 2013 se llevó a cabo la Asamblea de Accionistas del Programa de Propiedad Participada y resultaron electos como Director Titular el señor Jorge Alberto Depino y como Director Suplente el señor Luis Chaparro para el ejercicio 2013. Mociona y vota que el término del mandato se fije en un ejercicio.Se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes, a saber: 56.917.120. La Secretaria del Directorio manifiesta que los señores Jorge Depino y Luis Chaparro han declarado que son independientes. Se pasa a considerar el punto duodécimo del orden del día, el que dice: 12) Elección de un Síndico titular y un suplente: Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. y propone que para tratar este punto se llame a un cuarto intermedio hasta el viernes 3 de mayo de 2013 a las 12 horas. El Representante de The Bank of New York no tiene mandato para esta moción por lo que se abstiene. El Representante del ANSES vota a favor. El Representante de la Clase C se abstiene. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por unanimidad de votos presentes, a saber: 444.669.779 votos a favor, 62.917.120 abstenciones y sin votos en contra. Se pasa a considerar el punto décimo tercero del orden del día, el que dice: 13) Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2013. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. mociona y vota que para tratar este punto se llame a un cuarto intermedio hasta el viernes 3 de mayo de 2013 a las 12 horas. El Representante de The Bank of New York no tiene mandato para esta moción por lo que se abstiene. El Representante del ANSES se abstiene de votar. El Representante de la Clase C se abstiene. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por unanimidad de votos presentes, a saber: 398.419.845 votos a favor, sin votos en contra y 109.167.054 abstenciones. Se pasa a considerar el punto décimo cuarto del orden del día, el que dice: 14) Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. El Representante del accionista Gas Argentino S.A. mociona y vota que se apruebe el presupuesto para el Comité de Auditoría en $448.000. El Representante de The Bank of New York vota 5.869.660 a favor, 19.330 en contra y se abstienen 111.010 acciones. El Representante del ANSES vota en contra. El Representante del Programa de propiedad Participada se abstiene. Se aprueba la propuesta del Representante de Gas Argentino S.A. por mayoría de votos, a saber: 404.289.505 votos a favor, 46.260.264 votos en contra y 57.028.130 abstenciones. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11,15 hs.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcrita a

Fs. 37 a 39 del Libro de Actas de Asambleas N° 3

Magdalena Gonzalez Garaño

Apoderada