Metrogas S.A. — AGM Information 2005

May 11, 2005

ACTA DE ASAMBLEA N° 29: En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2005, siendo las 10.10 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria y Especial de Clases A, B y C de los accionistas de MetroGAS S.A., que figuran al folio 30 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 1, de donde surge que se encuentran presentes 6 accionistas por representación. El capital social representado es de pesos 531.214.648, compuesto de igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de un peso valor nominal cada una, y de un voto por acción, representativas del 93.33 % del capital social. Los avisos de convocatoria fueron publicados durante cinco días en el Boletín Oficial los días 18, 21, 22, 23 y 28 de marzo y en el diario La Nación los días 17, 18, 21, 22 y 23 de marzo del presente año. Se encuentran presentes los miembros del Directorio, señores Vito Camporeale, Roberto Brandt y Jorge Depino y de la Comisión Fiscalizadora, el señor Miguel Urus y el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, señor Eduardo Kupfer. Preside la Asamblea el señor Sr. Vito Camporeale. El Presidente manifiesta que en virtud de lo expuesto por la Secretaria del Directorio, verificada la existencia de quorum, y en atención a que ningún accionista formula objeciones, declara legalmente constituida esta Asamblea. Se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Pide la palabra el representante de Gas Argentino Sr. Francisco Macias y propone que la designación recaiga en el accionista que representa y en el representante de las acciones clase C. Se pone a votación la moción. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.150.520, en contra 381.780, se abstuvieron 62.420 y en forma discrecionaria 9.294.680. Consultado el representante del Bank of New York sobre la votación en forma discrecionaria, aclara que esos votos son a favor de lo que propone el Directorio. Se aprueba la propuesta por mayoría de votos. Aprobado el primer punto del Orden del Día, se somete a consideración de los accionistas el segundo punto, que dice: 2) Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número trece, iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 31 diciembre de 2004: Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y manifiesta que en atención a que la documentación a tratar en este punto fue entregada con suficiente anticipación para su análisis, propone que se omita su lectura, aprobándose tal cual fue presentada y aprobada por el Directorio en su reunión del 4 de marzo próximo pasado, y tal como se encuentran transcriptas en los libros de Inventarios y Balances Nº 9 a partir de fs. 80 a la fs. 441 y de Actas del Directorio Nº 4 de fs. 129 a 140. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.122.020, en contra 383.780, se abstuvieron 67.220 y en forma discrecionaria 9.316.380. Se aprueba la propuesta por mayoría de votos. Se pone a consideración el punto tercero del orden del día que dice: 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Toma la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A señor Francisco Macias y propone que se mantenga en Resultados No Asignados la Pérdida Neta del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, que ascendió a $ 122.977, tal como lo propuso el Directorio. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene de votar. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.075.420, en contra 407.780, se abstuvieron 122.520 y en forma discrecionaria 9.283.680. Se aprueba la propuesta por mayoría de votos. Seguidamente, se pone a consideración el punto cuarto del orden del día que dice: 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Toma la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y propone que se apruebe la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.059.970, en contra 440.330, se abstuvieron 101.420 y en forma discrecionaria 9.283.680. Se aprueba la propuesta por mayoría de votos. En atención a lo aprobado se pasa a considerar el punto quinto del orden del día, el que dice: 5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Toma la palabra la Secretaria del Directorio y al respecto informa que los directores titulares señores, Ricky Lynn Waddell, Luis Augusto Domenech, Marcelo Gabriel Figueroa, Roberto Daniel Brandt, Vito Sergio Camporeale, Victor José Sardella, Teodoro Miguel Marcó y Graham John Cockroft como así también los directores suplentes señores Cristian Marcaida, Gabriela Silvina Aguilar, Cynthia Gimenez Arrillaga, Diego Hollweck, José Daniel Rico, Fernando Daniel Porta, Rogelio Driollet Laspiur y Luis Chaparro, han renunciado a percibir remuneración alguna. También ha renunciado en igual sentido el miembro de la Comisión Fiscalizadora Oscar Alberto Oroná y, con respecto a los síndicos señores Miguel Angel Urus y Jorge San Martín, por ser éstos integrantes de la firma PriceWaterhouseCoopers, auditora de los estados contables de la Sociedad, sus honorarios se encuentran incluidos dentro de los servicios facturados por dicha firma, los que han sido previstos en las cuentas correspondientes. Toma la palabra el representante de Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y propone se fije la remuneración de los restantes directores en $ 218.880 para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, aclarándose que tales retribuciones asignadas tienen en cuenta sus responsabilidades respectivas, el tiempo dedicado a sus funciones y su competencia. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene de votar. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.030.070, en contra 446.230, se abstuvieron 106.420 y en forma discrecionaria 9.306.680. Se aprueban la propuesta por mayoría de votos. Se pasa a considerar el punto sexto del orden del día, el que dice: 6) Consideración de la remuneración del Contador Certificante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Toma la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y manifiesta que en cumplimiento de la normativa vigente, es necesario que la Asamblea fije los honorarios del contador certificante de los estados contables del ejercicio 2004. El monto de honorarios y gastos pagados durante el ejercicio 2004 por servicios de auditoría y servicios relacionados con auditoría ascienden a $ 252.400 y $ 131.948 respectivamente y $ 42.500 correspondientes a otros servicios no incluídos en los de auditoría. Finalmente propone que se apruebe $ 426.848 como el monto pagado al contador certificante. Se pone a votación la moción. La Clase C vota a favor y deja constancia que los mecanismos de elección del Contador Certificante debe ser por licitación. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.115.920, en contra 395.380, se abstuvieron 94.420 y en forma discrecionaria 9.283.680. Se aprueban las propuestas por mayoría de votos. Se pasa a considerar el punto séptimo del orden del día, el que dice: 7) Elección de Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones. A los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase A. Toma la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y propone se designe en representación de la Clase A de acciones como Directores Titulares a los señores Ricky Lynn Waddell, Roberto Daniel Brandt, Luis Augusto Domenech, Marcelo Gabriel Figueroa, Graham John Cockroft y Vito Sergio Camporeale, y como Directores Suplentes a los señores Cristian Marcaida, Gabriela Silvina Aguilar, Cynthia Gimenez Arrillaga, Diego Hollweck, Neil Harvey y Fernando Daniel Porta. Asimismo propone que el término del mandato de todos los directores propuestos se fije en un ejercicio. Se pone a votación la moción. Se aprueban las propuestas por unanimidad de votos. Toma la palabra la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que ha recibido la comunicación de los señores Ricky Lynn Waddell, Roberto Daniel Brandt, Luis Augusto Domenech, Marcelo Gabriel Figueroa, Graham John Cockroft, Cristian Marcaida, Gabriela Silvina Aguilar, Cynthia Gimenez Arrillaga, Diego Hollweck y Neil Harvey quienes manifiestan que trabajan en relación de dependencia con BG Group Plc. Los señores Vito Sergio Camporeale y Fernando Daniel Porta tienen vinculación con YPF S.A. Se pasa a considerar el punto octavo del orden del día, el que dice: 8) Elección de Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones. A los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase B. Pide la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y propone designar a los señores Victor José Sardella, Carolina Fino, Roberto Alvarez Alvarez y Juan Carlos Fronza como Directores Titulares y a los señores Dante Kogan y Teodoro Miguel Marco como Directores Suplentes. Toma la palabra la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que ha recibido la comunicación de los señores Victor José Sardella, Carolina Fino, Dante Kogan y Teodoro Miguel Marco quienes manifiestan que tienen vinculación con YPF S.A. Los señores Roberto Alvarez Alvarez y Juan Carlos Fronza son independientes. Se pone a votación la moción. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.109.420, en contra 388.780, se abstuvieron 105.520 y en forma discrecionaria 9.285.680. Se aprueban las propuestas por mayoría de votos. Se pasa a considerar el punto noveno del orden del día, el que dice: 9) Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones. A los efectos de la consideración de este punto y conforme a lo indicado en la convocatoria pasa a sesionar la Asamblea Especial de los accionistas de la Clase C. Toma la palabra el Representante del accionista Programa de Propiedad Participada, señor Pablo Blanco y manifiesta que con fecha 22 de abril de 2005 se llevó a cabo la Asamblea de Accionistas del Programa de Propiedad Participada y resultaron electos como Director Titular el señor Jorge Alberto Depino y como Director Suplente el señor Luis Chaparro para el ejercicio 2005. Propongo que el término del mandato se fije en un ejercicio. Se aprueban las propuestas por unanimidad de votos. Toma la palabra la Secretaria del Directorio y manifiesta que el señor Jorge Depino no es independiente y el señor Luis Chaparro es independiente. Se pasa a considerar el punto décimo del orden del día, el que dice: 10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el representante de Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y propone que se designe como síndicos titulares a los señores Oscar Alberto Oroná, Diego María Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni y como síndicos suplentes a los señores Germán Fernández Lahore, Santiago Daireaux y Pablo Rueda. Asimismo propone que el mandato sea por un ejercicio. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene de votar. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.140.220, en contra 159.940, se abstuvieron 305.560 y en forma discrecionaria 9.283.680. Se aprueba la propuesta por mayoría de votos. Toma la palabra la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y expresa que los señores Oscar Alberto Oroná y Germán Fernández Lahore han manifestado que trabajan en relación de dependencia con YPF S.A. y los señores Diego María Serrano Redonnet, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux y Pablo Rueda pertenecen al Estudio Pérez Alati Grondona Benitez Arntsen & Martínez de Hoz (h) que presta servicios profesionales a la Sociedad. Se pasa a considerar el punto décimo primero del orden del día, el que dice: 11) Designación del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio 2005. Toma la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A. señor Francisco Macias y propone que tal designación recaiga sobre el estudio Price WaterhouseCoopers y que el Auditor Titular sea el señor Miguel Angel Urus y el Auditor Suplente sea el señor Daniel Alejandro Lopez Lado. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene de votar. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.118.520, en contra 389.780, se abstuvieron 95.420 y en forma discrecionaria 9.285.680. Se aprueban las propuestas por mayoría de votos. Se pasa a considerar el punto décimo segundo del orden del día, el que dice: 12) Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. Toma la palabra el Representante del accionista Gas Argentino S.A Señor Francisco Macias y propone que se apruebe el presupuesto para el Comité de Auditoría en $ 499.485. Se pone a votación la moción. La Clase C se abstiene de votar. El representante del Bank of New York manifiesta que las acciones que representa votaron a favor 1.226.320, en contra 410.980, se abstuvieron 68.220 y en forma discrecionaria 9.293.880. Se aprueban las propuestas por mayoría de votos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10. 25 hs.

Es copia fiel de su original que se encuentra

transcripta a fs. 85/85 del Libro de Actas de Asamblea N° 2

Vito Sergio Camporeale

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia