Met.Extra Group — AGM Information 2021

May 17, 2021

Informazione Regolamentata n.		Data/Ora Ricezione 17 Maggio 2021 18:21:50	MTA
0114-32-2021
Societa'	:	TITANMET S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	147400
Nome utilizzatore	:	SINTESINSS01 - Perini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	17 Maggio 2021 18:21:50
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Maggio 2021 18:21:51
Oggetto	:	Estratto di Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 25 giugno 2021
Testo del comunicato

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 25 Giugno 2021, ore 10:30 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(i) parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n.

58/1998.;deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.

(ii) parte Straordinaria:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale (riduzione del capitale sociale ); deliberazioni inerenti e conseguenti.

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l. Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 Sito Internet: www.titanmet.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 25 Giugno 2021

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 25 Giugno 2021, ore 10:30 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(i) parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.;deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.

(ii) parte Straordinaria:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale (riduzione del capitale sociale ); deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni relative a:

• Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 16 giugno 2021 a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'avv. Mario Battaglia entro il 23 giugno 2021, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 22 giugno 2021, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
• Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
• Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Milano, 18 maggio 2021 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Avv. Gastone PERINI