Met.Extra Group — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

Informazione Regolamentata n. 0114-59-2021		Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2021 18:37:44	Euronext Milan
Societa'	:	TITANMET
Identificativo Informazione Regolamentata	:	155733
Nome utilizzatore	: SINTESINSS01 - Perini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Dicembre 2021 18:37:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Dicembre 2021 18:37:46
Oggetto	:	Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria	Comunicato stampa - 24 dicembre 2021 -
Testo del comunicato

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 11:30, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di delibera in merito ai provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2446 del

Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

2. Aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento di una partecipazione pari

all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo

in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, variazione della

denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A. e conseguenti modifiche

statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000 inclusivo di

sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,50 per azione, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte, e/o 5 e 6 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra

TitanMet S.p.A.

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 11:30, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

• 1. Proposta di delibera in merito ai provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, variazione della denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000 inclusivo di sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,50 per azione, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte, e/o 5 e 6 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad emettere massimi n. 2.600.000 warrant e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento a servizio della conversione dei warrant, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, quotazione sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. degli strumenti finanziari di Met.Extra Group S.p.A. non quotati e/o di nuova emissione; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 13 gennaio 2022), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.titanmet.it (Sezione Investor Relations /Assemblee).

* * * * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il presente avviso di convocazione in considerazione dell'evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e del relativo quadro normativo, se del caso prevedendo che l'intervento in Assemblea possa avvenire con le modalità previste dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovverossia esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/98, ovvero con altre modalità che si dovessero rendere necessarie od opportune, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Milano, 24 Dicembre 2021

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gastone Perini

TitanMet S.p.A. Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Via Rugabella n.17 da parte di Amiral S.r.l.

20122 Milano Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67 info@titanmet.it Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di www.titanmet.it Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154