Meter Instruments Co., Ltd. — Management Reports 2024

Apr 28, 2024

迈拓仪表股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席 了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真 贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续的发展。

现将公司监事会2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

第二届监事会 第十次会议	2023 年4 月20 日	1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于公司2022 年度内部控制评价报告的议案》
		3、《关于公司2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》
		4、《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》
		5、《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》
		6、《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》
		7、《关于2022 年度监事薪酬的议案》
		8、《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》
		9、《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议 案》
		10、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
第二届监事会 第十一次会议	2023 年8 月24 日	1、《关于公司2023 年半年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于公司2023 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》
第二届监事会 第十二次会议	2023 年10 月20 日	1、《关于公司2023 年第三季度报告的议案》
第二届监事会 第十三次会议	2023 年12 月13 日	1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工监事的议案》
		1.1、提名吴正新为第三届监事会非职工代表监事

		1.2、提名沈激为第三届监事会非职工代表监事
		2、《关于变更公司审计机构的议案》
第三届监事会 第一次会议	2023 年12 月29 日	1、《关于选举第三届监事会主席的议案》

二、监事会对公司2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制、关联交易、对外担保、募集资 金使用等事项进行了认真监督，发表如下的审核意见：

1、公司运作情况

2023 年度，公司监事积极列席董事会、出席股东大会，监事会认为：公司 重大事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；董事会运作规范、决策合理、程序 合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在 履职时没有违反相关法律法规及损害公司股东利益的情形。

2、公司财务情况

公司监事会对公司2023 年度各项财务制度、财务管理、财务状况等进行了 认真的监督，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期 内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，众华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司内部控制情况

公司监事会对公司2023 年度内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建 立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行，公司的内部控制评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司关联交易情况

公司监事会对公司2023 年度的关联交易情况进行了监督和核查，报告期内， 公司没有发生关联交易的情况。

5、公司募集资金使用情况

公司监事会检查了2023 年度公司募集资金使用与管理情况，认为：公司严 格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《募集

资金管理办法》等相关法律法规的规定，对公司募集资金进行使用和管理，不存 在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司股东利益的情形。

6、公司对外担保及资金占用情况

公司监事会对公司2023 年度的对外担保及资金占用情况进行了监督和核查， 经审查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不 存在对外担保，没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况。

7、公司内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司2023 年度内幕信息知情人管理情况进行了监督，监事会 认为：公司已建立和实施《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按 照相关制度进行内幕信息知情人管理，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买 卖公司股票的情形，也未发生因内幕交易被监管部门要求整改或处罚的情形。

8、公司信息披露事务管理制度检查情况

公司监事会对公司2023 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行 了检查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息 披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规 范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露， 未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

三、监事会2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，加强自身建设，提高监督水平和能力，积极列席公司董事会、出席公司股 东大会，认真履行监督职责，推动公司健康持续地发展，切实维护好广大投资者 尤其是中小投资者的切身利益。

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