Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 24, 2025

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-053

迈拓仪表股份有限公司

第三届董事会第十三次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2025 年 12 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：董事辉金鹏先生、赵家 事先生，独立董事朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生，高级管理人员列席会 议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的议案》

依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司“超声计量仪表 - 生产基地建设项目 南京”原规划达到预定可使用状态日期为开工后两年，公司 于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过调整该项目达到预 计可使用状态日至 2025 年 12 月 31 日。现公司结合当前募投项目实际进展情况， 基于审慎性原则相应调整该项目达到预计可使用状态日至 2026 年 12 月 31 日。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定：“募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的 完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的，或募集资金投资项目 搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论 证，决定是否继续实施该项目”。

公司根据上述规定对相关募投项目进行了重新论证：公司认为本项目符合公 司战略规划，仍然具备投资及实施的必要性和可行性，公司将继续实施。公司将 实时关注募投项目的进展情况，并在综合考虑公司实际情况、外部市场环境等前 提下，积极协调人力、物力等资源的配置，稳步推动项目实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2025-054）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日