Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-050

迈拓仪表股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整第三届董事会审计委员会委员的情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”“迈拓”）于2025年10月29日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事 规则》的规定，并且为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用， 公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事会同意审计委员 会委员由孙卫国先生调整为职工董事王伟先生，其余委员不变。任期自公司本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：独立董事陈怀颖先生 （主任委员）、独立董事王永利先生（委员）、职工董事王伟先生（委员）。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

二、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

迈拓仪表股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 29 日