Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 5, 2025

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-025

迈拓仪表股份有限公司

第三届董事会第九次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议 材料于 2025 年 5 月 30 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董 事朱永宏先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《迈拓仪表股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会 认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定授予条件已经成就，同意现以 2025 年 6 月 5 日为限制性股票授予日，以人民币 7.20 元/股的价格向符合授予条件的 38 名激励对象授予 144.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-027）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第九次会议决议；

• 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日