Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 29, 2023

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-036

迈拓仪表股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。为了保证监事会工作的连续 性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议 通知。

本次会议由全体监事共同推举吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了 《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已于2023年12月29日正式任职，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事同意选举吴正新先生为公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 告》(公告编号：2023-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日