Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

迈拓仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 陈怀颖先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。

被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。

□ 是 ☑ 否

如否，请详细说明：陈怀颖先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事规则》的相关规定，陈怀颖先生已作出书面承诺，承 一 诺将参加最近 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规 范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

• ☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部

• 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

• ☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行 独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

• ☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机 构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事） 和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级 管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关 规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格 的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有 五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格， 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______

• 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企 业任职。

• ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

• ☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所 列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监

事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法 机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案

调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以 上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除

职务，未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上 市公司数量不超过三家。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

提名人 郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易 所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会 秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责 任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董 事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名 人立即辞去独立董事职务。

提名人（签署/盖章）：迈拓仪表股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日