Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

迈拓仪表股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项

的独立意见

根据《迈拓仪表股份有限公司章程》《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作 制度》等文件的有关规定，我们作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、 关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们认为公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中 小股东合法利益的情形。

孙卫国先生、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士作为公司第三届董事会 非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券 交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司第 三届董事会非独立董事候选人的提名及表决程序合法、合规，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的 独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们认为公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小 股东合法利益的情形。

朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生作为公司第三届董事会独立董事候选 人，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公 司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的 任职资格和能力。独立董事候选人朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生均未取 得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事候选人的提名及表决程 序合法、合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

三、关于《变更公司审计机构的议案》的独立意见

经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货执业资格，具有 多年为上市公司及拟上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工 作的要求。

我们同意改聘该机构担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。

迈拓仪表股份有限公司 独立董事：茅宁、乔久华、李德英 2023 年 12 月 13 日

（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见的签字页）

茅宁

年 月 日

（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见的签字页）

乔久华

年 月 日

（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见的签字页）

李德英

年 月 日