Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 23, 2023

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-026

迈拓仪表股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、独立董事 李德英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》

公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议； 特此公告。

迈拓仪表股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 24 日