Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-004

迈拓仪表股份有限公司

第二届董事会第十三次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2023 年 4 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2022 年度董事会工作报告》，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会 的各项职责。

公司独立董事茅宁先生、李德英先生、乔久华先生向董事会提交了《2022 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告全文》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2022 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，公司已完成2022 年度 财务决算工作，报告期内，公司实现营业收入35,847.54 万元，较上年同期下降 12.27%；利润总额12,555.23 万元，较上年同期下降22.79%；归属于上市公司 股东的净利润10,915.64 万元，较上年同期下降22.11%。董事会认为《2022 年 度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》之“第十节财务报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，完 善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，报告期内未发 现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。我们认为《2022 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

2022 年公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反 映了公司 2022 年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性 陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司 对该议案发表了同意的核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管 —— 指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟使用额度不超过 人民币 40,000 万元的闲置募集资金、额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。 并提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法 律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023007 ）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股 份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需 求，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司截至本公告日总股本 13,928 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），合计派发现金红利 4,874.8 万元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的

• 《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2023-009 ）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健 运营，公司拟向银行申请总计不超过 60,000 万元（最终以银行实际审批的授信 额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者 续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度 可循环使用。并提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信 相关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关 于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

第二届董事会独立董事在 2022 年度领取的独立董事津贴均为 6 万元。

2022 年度除以上人员外，其他外部董事未在本公司领取董事报酬；公司内 部董事及高级管理人员实际领取税前薪酬总额为 167.44 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年年度报告》之“第四节公司治理”。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司对【智能计量仪表研发中心建 设项目】的可行性、预计收益等内容重新进行了论证，并编制了《关于部分募 投项目重新论证并继续实施的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股 份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任赵云侠女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议 审议通过之日起，至本届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 18 日 14：30 在公司会议室召开公司 2022 年年度 股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日