Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

迈拓仪表股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升 规范运作水平，推动公司各项业务健康持续的发展，维护公司及股东的合法权益。 现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、 2022 年公司经营情况

我司主要产品包括智能超声水表、智能超声流量计、智能消火栓、智能超声 热量表等，公司营业收入中主要客户为供水、供热企业等公共事业单位。自来水 公司作为民生行业企业，在经济下行的情况下是以安全保障为主，公司客户受经 济下行影响，对公司产品的交付执行进度会受到相应影响，安装验收进度比计划 有所延迟。经济下行对公司采购端也产生较为不利的影响，原材料（锂电池、铜 等）的价格呈现上涨幅度较大，导致公司采购成本上升，上述不利因素对公司 2022 年的经营业绩造成一定程度的影响。现将2022 年公司经营情况报告如下： 1 、 2022 年主要经营指标情况

报告期内实现营业收入3.58 亿元，较上年同期下降12.27%，实现归属于上 市公司股东的净利润为1.09 亿元，较上年同期下降22.11%，基本每股收益为 0.7837 元，较上年同期下降31.85%.

2 、 2022 年公司重大投资情况

公司于 2022 年 12 月 8 日与南京未来科技城管理委员会签署《购地投资协议》， 项目落地后注册子公司作为项目实际运营公司,项目名称:迈拓水务数字中心项 目,项目主要作为办公、研发实验楼、部分必要的公共配套服务设施。项目总投

资10.5 亿元，项目用地面积约13 亩,开工建设时间:各种手续完备情况下6 个月 内,建设周期预计为24 个月。

上述投资项目正在有序推进中，相关进展情况已于中国证监会指定创业板信 息披露媒体巨潮资讯网上披露。

二、公司董事会运作情况

1 、董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开5 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情 况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事 会第八次会 议	2022 年4 月22 日	1、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》
		3、《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》
		4、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》
		5、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》
		6、《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》
		7、《关于2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
		8、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》
		9、《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》
		10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		11、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
		12、《关于计提信用减值及资产减值损失的议案》
		13、《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事 会第九次会 议	2022 年5 月18 日	1、《关于改聘公司董事会秘书的议案》
		2、《关于改聘公司内审部负责人的议案》
第二届董事 会第十次会	2022 年8 月24 日	1、《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》

议		2、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》
		3、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第二届董事 会第十一次 会议	2022 年10 月22 日	1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事 会第十二次 会议	2022 年11 月22 日	1、《关于拟签署<购地投资协议>的议案》
		2、《关于拟设立全资子公司的议案》
		3、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

3 、股东大会会议的召开情况

2022 年公司董事会组织召开了2 次股东大会，公司董事会根据国家有关法 律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求，严格 按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况 如下：

如下：
会议届次	会议时间	会议议案
2021 年年度股 东大会	2022 年5 月 18 日	1、《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》
		3、《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》
		4、《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》
		5、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》
		6、《关于2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
		7、《关于2021 年度监事薪酬的议案》
		8、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》
		9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》
		10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2022 年第一次 临时股东大会	2022 年12 月 8 日	1、《关于拟签署<购地投资协议>的议案》

4 、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与决策

委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》 等规章制度，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。 报告期内，公司审计委员会共计召开3 次会议，提名委员会共计召开2 次会议， 薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议。

5 、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极 参加相关会议，审议决策公司的重大事项，运用专业知识和实践经验，客观地发 表了独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展，切实维护了公司及全 体股东的合法权益。

6 、信息披露及投资者关系管理情况

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规章制度 的规定，及时、准确地开展了信息披露工作及投资者关系管理活动，积极参与资 本市场互动，保持了信息披露的公开、公平和公正性。报告期内，公司董事会组 织开展了3 次投资者调研活动，与投资者保持了良好的沟通，及时准确地将公司 的战略规划、经营发展情况及重大投资情况传达给投资者。

7 、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内 部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求 信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟 通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知。促进公 司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价 值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知 情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

三、 2023 年重点工作计划

2023 年，公司将秉承成为“创新、坚持，努力成为全球卓越的智能测控系 统提供商”的企业愿景和“创造测控产品，立足智慧计量，助力社会公用事业能

效管理”的企业使命，始终遵循“专业、高效、敬业、远见”的核心价值观，始 终坚持“有意义有价值，致力于企业长期健康发展”的企业理念。在做好企业经 营的同时进一步规范三会运作，严格按照相关法律法规和监管要求，认真履行信 息披露义务，做好信息披露工作，加强投资者关系管理工作，为公司实现快速、 持续、健康发展而努力。现将2023 年董事会重点工作计划汇报如下：

1、坚持创新驱动，推动公司高质量发展

为保证公司未来长远健康发展，引领行业技术发展，坚持创新始终是公司未 来发展的方向，因此，公司必须时刻保持对技术创新研发的高度敏感，结合行业 发展动态，持续不断创新突破。

经过多年发展，公司已拥有独立自主研发的技术团队，并配套设有企业研究 开发中心，未来公司将依托内部研发中心，并通过与国内高校开展学术交流合作 项目，形成一套实践操作与理论知识相结合的研发模式，推动公司高质量发展。

2、加强人才队伍建设，健全人才发展体系

公司将持续加强人才队伍的梯队建设，进一步完善人才培养机制，建立完善 的内部培训和人才选拔体系；加大管理人才、销售服务人才、核心技术研发人才 等专业人才的引进力度，为公司健康持续的发展提供人才保障。

3、快速扩充产能，加快公司在超声计量领域的战略布局

公司2021 年分别与南京江宁滨江经济开发区管理委员会《项目投资协议书》 和安徽马鞍山雨山经济开发区管委会签署《智能超声波计量传感器研发制造项目 投资合同》，2022 年与南京未来科技城管理委员会签署《购地投资协议》，迈 拓水务数字中心项目,2023 年马鞍山项目能投入使用，南京滨江项目能开工建设， 随着项目的逐步落地实施，能够进一步完善公司产业布局，激发产业规模效益， 为企业未来快速健康发展夯实根基。2023 年，公司会继续做好募投项目的推进 工作，在确保项目质量的前提下，持续督促项目稳步推进，为项目如期投产做好 基础保障，增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。

4、 继续提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完 善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制 体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

公司董事会将继续严格按照创业板上市公司的相关法律法规，进一步建立和 完善公司规章制度及风险防范机制，规范公司运作水平，优化公司治理结构，加 强学习培训，提高管理能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，助推企 业实现长远健康发展。

5 、做好信息披露和投资者关系管理工作

2023 年公司会继续加强对董事会人员的业务知识培训，进一步规范信息披 露制度和监督机制，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》等法律法规，及时做好信息披露工 作，保证公司信息披露真实、准确和完整。同时，加强与投资者之间的互动交流， 持续完善投资者沟通渠道和方式，做好投资者关系管理工作、传递公司经营理念， 以增进投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系， 坚定投资者信心，切实维护好广大投资者尤其是中小投资者的切身利益。

迈拓仪表股份有限公司董事会 2023 年4 月20 日