Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2022-008

迈拓仪表股份有限公司

第二届监事会第七次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事 会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告全文》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年 度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》之“第十节财务报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业 务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，

公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2021 年公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2021 年年度募集资金实 际存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金 的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集 资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不 影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金的使用效率，为 公司及股东获取更多投资回报。因此同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：在 2021 年度审计工作中，公司聘请的中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告 审计计划完成了会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规 范，有利于公司规范运作和内控制度的健全，监事会同意续聘中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交 公司股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股 利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关 于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审计通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

2021 年度外部监事未在本公司领取报酬，公司内部职工代表监事实际领取 税前薪酬总额为 35.43 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》之“第四节公司治理”。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议

(十一)审议通过《关于计提信用减值及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信 用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值 损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符 合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及资产减值2,337.78 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计 提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司 监事会 2022 年 4 月 22 日