Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2021-028

迈拓仪表股份有限公司

第二届董事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2021 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于新增设立募集资金专项账户的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相 关法律法规，同意以在安徽省马鞍山市设立的全资子公司名义新增开立募集资金 专项账户，募集资金专项账户仅用于“智能超声波计量传感器研发制造项目”募 集资金的存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、开户银行尽快签订募集资金 监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定实施监管。董事会 同意授权公司董事长及其授权的指定人员签署上述协议，公司签订募集资金监管 协议后，将及时履行披露义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

议案三：《关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规， 结合公司实际情况，拟将全资子公司南京麦斯特软件有限公司注册资本从人民币 200 万元增加至人民币 5000 万元，公司名称变更为“迈拓数据技术有限公司” （暂定名，最终以工商登记机关核准登记的名称为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日