Meter Instruments Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2021-016

迈拓仪表股份有限公司

第二届董事会第五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2021 年 8 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 1 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司章程 > 的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2020 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，现将《迈拓仪表股份有限公司章程》中相关内容作相应修订，同时授权公司 董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2 、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3 、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2021 年上半年公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和 重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管 理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司股东大会议事规则》相关内容作

相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

5 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司董事会议事规则》相关内容作相 应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

6 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司总经理工作细则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司总经理工作细则》相关内容作相 应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司董事会秘书工作细则 > 的议 案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规，

结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司董事会秘书工作细则》相关内容 作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

8 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》相关内容作 相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

9 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司关联交易决策制度 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司关联交易决策制度》相关内容作 相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

10 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司内幕信息及知情人登记管 理制度 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》 相关内容作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

11 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司信息披露管理制度 > 的议 案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司信息披露管理制度》相关内容作 相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

12 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司对外担保制度 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司对外担保制度》相关内容作相应 修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

13 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司投资者关系管理制度 > 的

议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司投资者关系管理制度》相关内容 作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

14 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度 > 的议 案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》相关内容作 相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

15 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司重大决策管理制度 > 的议 案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司重大决策管理制度》相关内容作 相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司重大决策管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

16 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司内部审计工作制度 > 的议 案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司内部审计工作制度》相关内容作 相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司内部审计工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

17 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司累积投票制实施细则 > 的 议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司累积投票制实施细则》相关内容 作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

18 、审议通过《关于制订 < 迈拓仪表股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，公司制订了《迈拓仪表股份有限公司董事、监事和高级管理

人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

19 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司董事会审计委员会工作细则》相 关内容作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

20 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司董事会提名委员会工作细则》相 关内容作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

21 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》相关内容作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

22 、审议通过《关于修订 < 迈拓仪表股份有限公司董事会战略委员会工作细 则 > 的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司董事会战略委员会工作细则》相 关内容作相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《迈 拓仪表股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

23 、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 8 日 14：30 在公司会议室召开公司 2021 年第三次 临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 24 日