Meter Instruments Co., Ltd. - Board/Management Information 2021

迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司会第十五次会议于 2020年3月22日于公司会议室召开。会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由公司董事长孙卫国主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》江苏世纪同仁律师事务所

鉴证文件专用章

2020年6月23日

以下第上页至第5页与原件-

鉴证律师么

1、发行股票的类别

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、发行股票的面值

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、发行主体

表决情况: 同意 7 票;

4、发行数量

表决情况: 同意 7 票; 反对 0'票

5、发行对象

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

6、发行方式

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7、定价方式

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8、股票上市地

$\mathbf{1}$

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

9、决议有效期

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

$\overline{2}$

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请本次发行并在创业板上市中介机构的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<公司章程(草案)>的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司未来三年发展目标的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于确认 2017年-2019年度公司关联交易的议案》

1、报告期内, 公司与南京舜义传感器厂发生房屋租赁

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

2、报告期内,关键管理人员薪酬

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、报告期内,关联方资金拆借

表决情况: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案涉及关联交易, 关联董

事孙卫国、辉金鹏、赵家事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于同意公司 2017年-2019年度财务报表及审计报告对外报出的议案》

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

第一 200

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此决议!

(以下无正文)

(此页无正文,为《迈拓仪表股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》签字页)

出席会议董事签字:

Water at

多海洋

迈拓仪表股份有限公司(以下简称必定 -届董事会第十六次会议于 2020年6月13日于公司会议室召开。会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由公司董事长孙卫国主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修改<公司章程

表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票;

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过《关于修改<关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》

表决情况: 同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》表决情况: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此决议!

(以下无正文)

江苏世纪同仁律师事务所鉴证文件专用章以下第一页至第入面与原件鉴证律师 2020年6月23日

的议案》

$\bf{l}$

(此页无正文,为《迈拓仪表股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签字页)

$\mathbf{s} \in \mathbf{s} \cup \mathbf{s}$

出席会议董事签字:

辉金鹏

$\left\langle \mathbf{v},\mathbf{w}\right\rangle \left\langle \mathbf{v}\right\rangle =\left\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\right\rangle \left\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\right\rangle \left\langle \mathbf{v}\right\rangle \left\langle \mathbf{v}\right\rangle$

赵家事