Meter Instruments Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2024

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-021

迈拓仪表股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月25 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“众华”）为公司2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630 号5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。

（2）人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合 伙人人数为65 人，注册会计师共351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过150 人。

（3）业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币45,825.20 万元，证券业务收入为人 民币15,981.91 万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数 量70 家，审计收费总额为人民币9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通 合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业 等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份 同行业客户共0 家。

(4)投资者保护能力

照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1、山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年12 月31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担赔偿责 任。

2、宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊 普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1 案中 判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承 担连带赔偿责任。截至2023 年12 月31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通 合伙）的赔偿已履行完毕。

• 3、上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2023 年12 月31 日，有3 名原告起诉富控互动 及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。上海金融法院已 就其中1 案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼 请求。

• 4、浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2023 年12 月31 日，有1 名原告起诉尤夫股份 及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述，截至2023 年12 月31 日，有158 名原告起诉刚泰控 股时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

(5)诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1 次、行政监 管措施4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三 年因执业行为受到行政处罚1 次（涉及2 人）和行政监管措施12 次（涉及20 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

• 1.基本信息。

项目合伙人：王宇瑛，2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公 司审计，2023 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开 始为本公司提供审计服务；近三年签署 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐言宏，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上 市公司审计，2023 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 0 家上市公司审计 报告。

质量控制复核人: 戎凯宇，1992 年成为注册会计师，1993 年开始从事上 市公司审计，2000 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 8 家上市公司审计 报告。

2.诚信记录。上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自 律监管措施、纪律处分。

3.独立性。众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审 计工作量及市场情况等与众华协商确定相关审计费用。审计收费主要基于会计 师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级 别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综 合确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会公司会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审查，认为众华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2023 年度审计 机构期间，众华会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成 了公司2023 年度财务报告审计等相关工作。因此，董事会审计委员会提议继续 聘请众华会计师事务所为公司2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等 服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年 的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财 务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会 审计委员会对该事务所在2023 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核 查，认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽 责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况。为保证审计工作的连续性 和稳定性，我们同意本次关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024 年4 月25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第二次会议审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘 请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，聘期一年，年度审计费用授权公司管理层依照市

场公允、合理的定价原则，结合公司2024 年度实际审计工作情况与众华会计师 事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将议案提交公司2023 年年度股东大 会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、第三届监事会第二次会议决议；

• 3、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

• 4 、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日