METALABS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 16, 2021

메타랩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.16)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 테크랩스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	23,035
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	92,143
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	6,999,645,450
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	303,870
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조 신주인수권
9. 납입일		2021-03-31
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		2021-04-01
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본건은 종속회사인 '테크랩스'의 유상증자 결정에 관한 사항입니다. - 상기 9. 납입일은 예정일이며, 제3자배정 유상증자 진행 과정 중 변경 될 수 있습니다.   - 본 건은 테크랩스와 한다소프트의 주식매매거래에 따라 한다소프트 양도인들이 테크랩스의 신주를 인수하는 건으로 중도금 중 일부를 신주대금과 상계할 예정입니다. - 하기 종속회사의 자산총액은 2019년도말 별도재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2019년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 상세 내용은 2020년 12월 23일 타법인주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2020-12-23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는  경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.   3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자(국내외 금융기관, 기관투자자 또는 회사의 주주를 포함)에 게 신주를 발행하는 경우   4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	타법인 증권취득 등의 경영상 목적달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
신현호	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.	(주)한다소프트의 보통주 130,800주 양수예정	10,043	-
김성태	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.	(주)한다소프트의 보통주 93,000주 양수예정	7,141	-
노화섭	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.	(주)한다소프트의 보통주 76,200주 양수예정	5,851	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 테크랩스	영문	Techlabs Co., Ltd
- 대표자	김충현
- 주요사업	온라인 데이트 서비스(소셜 데이팅 어플)
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	9,483,722,682
지배회사의 연결 자산총액(원)	98,289,716,301
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	9.65