METALABS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

메타랩스/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)  제2-1호 의안 :  사내이사 이수진 선임의 건  제2-2호 의안 :  사외이사 김경목 선임의 건  제2-3호 의안 :  사외이사 전태준 선임의 건   3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1978-12	3	신규선임	- 동국대학교 경영학 석사 - 전 (주)스벤슨 컨설턴트 - 전 (주)마리프랑스 센터장 - 전 모제림성형외과 총괄이사 - 현 (주)모제림 COO - 현 (주)메타약품 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경목	1982-07	3	신규선임	- 한양대학교 법학과 학사 - 사법연수원 42기 - 전 선명 법무법인 - 현 법무법인 울림 변호사	-
전태준	1975-05	3	신규선임	- 서울대학교 응용화학부 학사 - Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사 - 전 한국생물공학회 재무이사 - 현 인하대학교 입학부처장 - 현 인하대학교 생명공학과 교수	-