MESNAC CO.,LTD — Report Publication Announcement 2007

Aug 17, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-034

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年8月6日以邮 件方式发出通知，于2007年8月16日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到董事11人，实到董事9人，公司独立董事徐祥民先生、董事刘峥女 士因出差在外，未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事王竹泉先生、董事张 焱先生出席会议并行使表决权。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

审议通过《公司 2007 年半年度报告及其摘要》。

• 《公司2007年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,

• 《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007年8月16日

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