MESNAC CO.,LTD — Remuneration Information 2024

Apr 2, 2024

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-011

软控股份有限公司

关于2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善软控股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效 调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升 工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2023 年年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定了公司2024 年年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。公司于2024 年4 月1 日召开第八届董事会第十六次会议及第 八届监事会第十七次会议，分别审议了《关于2024 年年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》及《关于2024 年年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生 效。具体方案如下：

一、 本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限

2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再 单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为6 万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的

监事，不在公司领取薪酬。

• 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取

薪酬。

四、其他规定

• 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

• 薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  • 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  • 4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

  • 五、备查文件

  • 1、第八届董事会第十六次会议决议；

  • 2、第八届监事会第十七次会议决议；

  • 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024 年4 月3 日