MESNAC CO.,LTD — Remuneration Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-012

软控股份有限公司

关于2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月10 日召开第八届董事 会第六次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于2023 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚须 提交公司2022 年度股东大会审议通过后生效。为了进一步完善公司激励约束机制， 有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步 提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2022 年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

一、 本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日。

三、薪酬标准

• 1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再 单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

• （2）公司独立董事津贴为6 万/年（税前）。

• 2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的 监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪酬。

四、其他规定

• 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

• 薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  • 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  • 4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

• 5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议

• 通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

  • 五、独立董事意见

公司能严格按照董事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，薪酬的考 核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。公司提出的董事及高级 管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际 经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定， 有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。综上，我 们同意2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第六次会议决议；

• 2、第八届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023 年4 月12 日