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Oct 28, 2018

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2018-068

软控股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018 年10月24日以邮件方式发出通知，于2018年10月26日上午11点在公司研发大楼会 议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所 有监事均现场出席会议。

会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2018 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018 年第三季度报告全文》详见“ 巨潮资讯” 网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）。《公司2018 年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯” 网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2018 年6 月15 日发布的 《关于修订2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规 定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相 关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债 总额、净资产及净利润产生影响。

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《关于会计政策变更的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站

（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2018 年10 月26 日

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