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股票编码：002073 股票简称：青岛软控公告编号：2009-039

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2009年8月3日以邮件方式发出通知，于2009年8月13日上午11点在公司会议室以现场表决和通讯方式结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议《公司 2009 年半年度报告及其摘要》；

与会监事对于公司董事会编制的2009年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2009年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2009年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）, 《摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2009 年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。经中磊会计师事务所审计，2009 年1-6 月，公司实现净利润为

107,255,989.92 元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润538,382,746.77 元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为645,638,736.69 元。

公司2009 年度中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009 年6 月 30 日公司的总股本32,994 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5

股。资本公积转增股本后总股本增至49,491 万股。

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本次利润分配及资本公积转增股本预案须经2009 年度第二次临时股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监事会 2009年8月13日

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