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Mar 6, 2008

中信证券股份有限公司关于 青岛高校软控股份有限公司为其全资子公司 提供担保的保荐意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》等有关规定，作为青 岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控”或“公司”）的保荐人，中信 证券股份有限公司对青岛软控拟为其全资子公司青岛高校软控机电工程有限公 司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称：软 控装备）、青岛软控重工有限公司（以下简称：软控重工）提供担保进行了核查， 发表如下意见：

一、担保内容

1、青岛软控拟向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过 10000 万元 综合额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、国际贸易等业务，期限 为一年。同时，为保证公司全资子公司软控机电、软控装备、软控重工的生产经 营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该额度，并为其使用该额度提供不 超过 10000 万元的连带责任保证担保。

2、软控机电拟向兴业银行青岛市分行申请 3000 万元综合额度，主要用于流 动资金贷款、银行承兑汇票开立、国际贸易等业务，期限为一年。青岛软控拟同 意为该额度提供 3000 万元的连带责任保证担保。

二、保荐意见

1、在本次担保前，青岛软控及其子公司对外担保余额为人民币 14,370.47 万元。其中，青岛软控为软控机电提供的担保余额为 13,070.47 万元；该公司全 资子公司青岛雁山机械设备有限公司为青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安 装工程公司提供的担保余额为 1,300 万元。

2、上述担保已经青岛软控第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需青岛 软控股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及青岛软控《公 司章程》的规定。

3、青岛软控同意为全资子公司软控机电、软控装备、软控重工提供担保， 有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

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中信证券股份有限公司对青岛软控拟进行的上述担保行为无异议。

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司为其 全资子公司提供担保的保荐意见》之签署页）

保荐人：中信证券股份有限公司

保荐代表人：庞东 丛龙辉

2008 年3 月6 日

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