MESNAC CO.,LTD — Regulatory Filings 2008

Mar 6, 2008

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2008-011

青岛高校软控股份有限公司 独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况 的专项说明及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为青岛高校软控股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实 事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落 实后，发表如下专项说明及独立意见：

我们认为：

1、关联方资金往来情况

报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。

2、截至2007年12月31日，公司对全资子公司提供的担保余额为13,342.69万元， 占2007年度经审计合并报表净资产的14.06%。

3、报告期内公司的全资子公司对外担保情况：2007年12月29日公司2007年度第 二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购股权的议案》，收购了青岛雁山机械设 备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司100%的股权。收购前，青岛雁山机械设备 有限公司为青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司提供了2,500万元提 供了贷款担保，青岛雁山压力容器有限公司为青岛雁山集团有限公司贷款1,500万元 提供了担保，共计4000万元，占公司2007年度经审计合并报表净资产的4.21%。

4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况。

5、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审 批程序和信息披露义务。

独立董事：王竹泉、徐祥民、邵维忠、陈志宏

2008年3月6日

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