MESNAC CO.,LTD — Regulatory Filings 2008

Mar 6, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-007 青岛高校软控股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年2月25日以邮 件方式发出通知，于2008年3月6日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章

程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《2007 年度监事会工作报告》；

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2007 年年度报告及其摘要》；

与会监事对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：经认真审核，监 事会认为董事会编制的公司2007年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

《公司2007年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）,

《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《2007 年度财务决算报告》；

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2007 年12 月31 日公司的总股本14247 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增10 股， 并派发现金股利1 元（含税），共计派发现金14,247,000.00 元。资本公积转增 股本前总股本为14247 万股，转增后总股本增至28494 万股。

1

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议

案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司拟续聘中磊会计师事务所

为公司 2008 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于公司会计估计变更情况说明的议案》；

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司对房屋建筑物和机器设备两类 固定资产的折旧年限估计进行了变更，将折旧年限调整为房屋建筑物为20-40 年，机器设备为10-20 年。变更的原因是公司原来折旧年限估计的主要依据《企 业所得税若干政策问题的规定》中允许税前列支的最低年限，而根据公司生产经 营的实际情况，对这两类固定资产的折旧年限估计明显短于实际使用的年限，为 了更准确地核算固定资产的使用损耗，合理计算公司的经营成果，故对上述折旧 年限进行了调整。

折旧年限的变更对经营业绩的影响，此会计估计增加2007 年度净利润 1,894,497.79 元。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《内部控制自我评价报告》。

《董事会关于公司内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站

（http://www.cninfo.com.cn）,及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监 事 会

2008年3月6日

2