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Apr 20, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-005

青岛高校软控股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年4月9日以邮 件方式发出通知，于2007年4月19日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章

程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

• 1、审议通过《2006 年度监事会工作报告》；

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《2006 年度报告及摘要》。

与会监事对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：经认真审核，监 事会认为董事会编制的公司2006 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《2006 年度财务决算报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 4、审议通过《2006 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经中磊会计师事务所审计，2006 年公司实现净利润为 88，301，835.21 元，

根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,424,001.30 元，加上上年

度转入本年度的可供股东分配利润 155,808,461.50 元，公司本年度的可供股东分 配的利润累计为 234,686,295.41 元。公司 2006 年度利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日公司的总股本 71，235，000.00 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金 14，247，000.00

元。资本公积转增股本前总股本为7123.5 万股，转增后总股本增至14247 万股。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 5、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议

案》；

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》；

与会监事对该议案发表如下审核意见：此次募集资金调整，是根据形势的变 化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整，募集资金仍是 用于原项目的建设，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效 益，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司调整募集资金项目 实施方式和地点。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监 事 会

2007年4月19日