MESNAC CO.,LTD — Governance Information 2019

Nov 29, 2019

软控股份有限公司董事会

关于公司2019 年员工持股计划草案合规性的说明

软控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4 号——员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《员工持股 计划（草案）》及其摘要，现对本次员工持股计划是否符合相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划 的情形；

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，程序合法、有效；

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工 持股计划的情形；

4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本次员工持股计划 拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的 主体资格合法、有效；

5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划复核《指导意见》等相关规定。

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