MESNAC CO.,LTD — Governance Information 2015

Jun 26, 2015

软控股份有限公司独立董事

关于公司调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格 的独立意见

作为软控股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立董事，我们依据《上市公司 股权激励管理办法（试行）》（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、《股权激励有关事 项备忘录 1 号、 2 号、 3 号》（以下简称 “ 股权激励备忘录 ” ）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十六次会议审议 的《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》发表独立意见如 下：

公司本次股票期权行权价格与限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激 励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意董事会对股票期权行权 价格与限制性股票授予价格进行调整。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭

2015 年 6 月 26 日

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