MESNAC CO.,LTD — Governance Information 2015

May 6, 2015

软控股份有限公司独立董事

关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见

作为软控股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立董事，我们依据《上市公司 股权激励管理办法（试行）》（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、《股权激励有关事 项备忘录 1 号、 2 号、 3 号》（以下简称 “ 股权激励备忘录 ” ）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十五次会议审议 的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表独立意见如下：

本次期权与限制性股票的授予日为 2015 年 5 月 5 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》、《中小企业 板信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励限制性股票的取得与授予》、《小企业 板信息披露业务备忘录第 12 号：股权激励股票期权实施、授予与行权》以及公 司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时 本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规 定。

因此，我们一致同意公司本次期权与限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 5 月 5 日，并同意授予 16 名激励对象 520 万份股票期权，授予 16 名激励对象 780 万股限制性股票。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭

2015 年 5 月 5 日

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