MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Jun 11, 2024

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-026

软控股份有限公司

关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公 司（以下简称“软控机电”）拟在柬埔寨投资建设软控联合科技（柬埔寨）有限公 司项目，项目投资总额约2,797万元人民币。

上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会 第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公 司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

公司名称：软控联合科技（柬埔寨）有限公司（暂定名，最终以柬埔寨当地工 商管理部门核准登记名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区 注册资本：400万美元

法定代表人：杜建

经营范围：橡胶加工专用设备制造；金属切削机床制造；模具制造；模具清洗 服务；通用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

股权机构：软控机电持股100%

实施进度：项目建设周期预计14个月

投资总额：项目总投资2,797万元人民币，其中：土地购买及厂房建设约1,944 万元人民币，设备投资约353万元人民币，流动资金约500万元人民币。

出资方式：自筹资金出资。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次以自筹资金投资建设该项目，能够更好的满足海外市场的需求，进一步增 强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意 义。该项目会增加公司模具产品的产销量，提升模具产品的销售收入，年净利润增 加约300万元。随着项目的逐步达产，营业收入和净利润规模会逐步增加。本次投资 金额小，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公 司和股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管 理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。未来国内外市场、融资环境 与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据 未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目 建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解 决。

四、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、董事会战略委员会决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2024年6月12日