MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Feb 22, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-005

软控股份有限公司

关于重大事项进展暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示： 软控股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：软控股份； 证券代码:002073）于2018 年2 月23 日开市起复牌。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控 股份；证券代码:002073）已于2018 年2 月2 日（星期五）开市起停牌。公司于2018 年2 月2 日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003）,并于2018 年2 月9 日披露了《关于停牌的进展公告》（公告编号：2018-004）。具体情况详见 “巨 潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。

股票停牌期间，公司与eCobalt Solutions Inc.公司（以下简称“eCobalt”） 积极沟通并就合作达成一致意见，合作的主要内容包括公司以现金方式认购 eCobalt 新发行的股份，进行股权投资并提供有息借款，预计认购股份及提供借款 合计金额不超过8,000 万美元，同时在得到必要的政府及监管审批后获得一定比例 的钴矿矿产包销权。由于受到春节假期的影响，双方未能在停牌期间签署意向协议。 公司预计本周末与eCobalt 签署完成合作意向协议并根据要求详细披露协议条款。

eCobalt 基本情况如下：

企业名称：eCobalt Solutions Inc.

企业类型：股份有限公司，eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司。 公司注册号：BCO346881

注册地址：Suite 1200 – 750 West Pender Street，Vancouver, BC，Canada

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成立时间：1988年6月13日

主营业务：钴矿产资源勘探及开发

最近一年及一期的财务情况如下：

单位：加拿大元

		单位：加拿大元
	2017 年2 月28 日（经审计）	2017 年8 月31 日（未经审计）
总资产	84,891,939	86,226,995
净资产	78,959,570	79,206,786
	截至2017 年2 月28 日止12 个月期间	截至2017 年8 月31 日止6 个月期间
营业收入	-	-
净利润	-2,209,700	-1,322,011

注：数据来源为 eCobalt 公司定期报告公开信息

公司在橡胶轮胎装备领域已经具备较好的产品、技术及市场的积累，本次交易 公司将在新能源产业链上游环节，即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战 略布局，新的业务领域为公司在产业链上的战略延伸拓展，有助于扩大公司的业务 范围，提升公司的盈利能力，对公司原有业务日常经营不构成影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为维护广大投 资者的合法权益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌 业务》及相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券 简称：软控股份；证券代码:002073）于2018 年2 月23 日（星期五）开市起复牌。 本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司 董事会

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