MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 17, 2016

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-021

软控股份有限公司

关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2015 年度非公开发行方案进 行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规 的要求，公司对2015 年11 月24 日公告的《软控股份有限公司2015 年度非公开发 行A 股股票预案》进行相应修订，形成《软控股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。修订内容如下：

章节	子章节	修改内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量、募集资金项目名称、发行后实际控制人持股比例
释义	释义	修改了“本预案”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修改了“（四）发行价格及定价原则”、“（五）发行数量”、“（七）募集资金数量及用途”
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了公司发行后的总股本、发行后实际控制人的持股比例

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		六、	本次发行方
		案已	经取得有关
				补充修改了本次	非公开发行已经取得的和尚
		主管	部门批准的
		情况	以及尚需呈	需呈报的批准	序
		报批	准的程序
		一、	本次募集资
	第二节 董事会			修改了募集资金	项目名称
	关于本次募集资	金使	用计划
		二、	本次募集资
	金使用的可行性			补充修改了“	项目备案及其他手续进展情
	分析	金	资项目的可	况”、募集资金	项目名称
		行性	分析
		二	本次发行后
		、
		公司	财务状况、
	第三节 董事会	盈利	能力及现金	修改了募集资	项目名称
	关于本次发行对
	公司影响的讨论	流量	的变动情况
		六、	本次股票发
	与分析
		行相说明	关的风险的	修改了募集资	项目名称

除上述修订和补充披露外，公司未修订《软控股份有限公司2015 年度非公开发

行A 股股票预案》的其他内容。《软控有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿）》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

上述修订事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。

特此公告。

软控股份有限公司

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