MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 29, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-069

软控股份有限公司

关于拟公开发行公司债券事项获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，软控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会 核发的《关于核准软控股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证 监许可【 2015 】 3040 号），批复内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完

成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应 及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会授权办理本 次公司债券发行上市的相关事宜，及时履行信息披露义务。 特此公告。

软控股份有限公司

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2015年12月29日

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