MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 26, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-032

软控股份有限公司

关于参与投资产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与投资上海涌铧投资管理有限 公司发起设立的上海涌控投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“涌控投资”），拟 以自有资金1,750万元人民币作为有限合伙人认缴涌控投资基金份额，以出资额 为限，承担有限责任。涌控投资募集资金主要用于对中国境内外机器人、自动化 物流装备以及基于工业4.0发展相关的业务领域以及其他类似行业的企业的投资。 经公司及基金管理团队前期调研，本基金拟对北人机器人系统（苏州）有限公司 进行投资。

（二）公司于2015年6月26日召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》。

本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司 董事会授权管理层办理后续相关事宜。

（三）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。

二、其他合伙人介绍

1、普通合伙人情况

公司名称：上海涌铧投资管理有限公司

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高冬

企业住所：上海市浦东新区浦东大道2123号3E－1109室

经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理，实业投资（除股权投资），

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市场营销策划，高科技产品的开发和销售（专项审批除外），建筑材料、金属材 料的销售，及其以上相关业务的咨询服务。

上海涌铧投资管理有限公司作为涌控投资普通合伙人出资1万元人民币。

2、其他主要有限合伙人情况

公司名称：上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）

投资金额：2,000万元人民币

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人委派代表：章卫红

企业住所：上海市浦东新区浦东大道2123号3层3E-2194室

经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。

上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）出资2,000万元人民币认缴涌 控投资基金份额。

三、标的公司的基本情况

• 1、公司名称：上海涌控投资合伙企业(有限合伙)

• 2、经营范围：投资、投资管理、投资咨询。

• 3、拟设立规模：5,001万元人民币

4、合伙人出资额和出资方式：投资各方均以现金方式出资，上海涌铧投资 管理有限公司作为普通合伙人出资1万元人民币，上海祥禾涌安股权投资合伙企 业（有限合伙）作为有限合伙人出资2,000万元人民币，占总出资额的40%。公司 作为有限合伙人出资1,750万元人民币，占总出资额的35%。其余资金由上海涌铧 投资管理有限公司募集，参与资金募集的投资者均为有限合伙人。

四、投资协议的主要内容

（一）基本情况

• 1、上海涌铧投资管理有限公司作为有限合伙的普通合伙人。

2、经营期限：自有限合伙成立之日起满五年之日。其中，自有限合伙成立 之日起前三年为投资期，后两年为退出期。如果经营期限届满，而尚有资产未能 变现，经普通合伙人决定可以最多延长两次，每次延长一年。

（二）投资决策

普通合伙人有权决定以本基金的名义聘请不少于5名投资专业人士组成投资

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决策委员会，投资决策委员会负责投资项目的最终决策，投资项目的最终决策需 要投资决策委员会4/5以上委员同意。

（三）投资范围

主要用于对中国境内外机器人、自动化物流装备以及基于工业4.0发展相关 的业务领域以及其他类似行业的企业的投资。

（四）投资项目的管理和退出

普通合伙人可将有关本有限合伙投资组合项目的投资后管理事项委托管理 人实施，但并不因此免除普通合伙人对本有限合伙的责任和义务。普通合伙人委 托管理人实施投资组合项目投资后管理的，则管理人应：1）定期向本有限合伙 提供投资组合项目的财务以及经营分析的报告，2）跟踪并帮助投资组合项目， 及时代表本有限合伙并为了本有限合伙的利益处理各种涉及本有限合伙在投资 组合项目中的权益的事项，直至本有限合伙的投资完全退出。

本有限合伙的投资组合项目应根据实际情况以上市、转让、清算或者其他符 合法律法规规定的方式实现退出。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着国内外工业化技术水平提高及智能化的日益渗透，发展自动化物流及机 器人产业，实现工业晋级，是工业发展的大势所趋。本次公司参与涌控投资产业 基金以及投资北人机器人系统（苏州）有限公司，旨在加大公司在自动化工业机 器人业务领域的投入，增强公司相关业务的研发、设计和生产能力，开拓相关领 域机器人的制造及销售业务，有助于进一步提高公司的竞争力，符合公司整体发 展战略。

通过与专业的投资机构和该领域的优质企业合作，公司能充分利用基金管理 团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对并购标的及并购前景分析的 专业性，提高决策的科学性，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点，为 公司未来发展储备更多优质并购标的，逐渐积累在该领域的行业经验和投资能力。

产业基金投资前存在着决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中 存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管 理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。产业投资基金具有投资周期长、 流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将 受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素

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影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件 软控股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司 董 事 会 2015年6月26日

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