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May 11, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-025

软控股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日、2014年10月10 日分别召开了第五届董事会第十次会议和2014年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于公司2014年度非公开发行股票方案》等相关议案。根据该方案，本次非 公开发行股票数量为6,819万股，价格为8.80元，拟募集资金总额为不超过 60,007.20万元，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格、数量将进行相 应调整，具体内容详见2014年9月24日、2014年10月11日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

2015年4月10日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润 分配的方案》：以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利0.31元(含税),共计派发现金23,013,315.OO元。若在本次 分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2015年5月9日，公司披露了《2014年度利润分配方案实施公告》,本次权益 分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。

公司2014 年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和 发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格的调整

公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调 整为8.77元/股。 计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利

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=8.80-0.03=8.77元/股（保留小数点后两位）。

二、发行数量的调整

公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量调 整为68,423,257股。计算公式：调整后的发行数量＝募集资金的金额／调整后的 发行价格，发行对象具体认购情况如下：

发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
东证资管	5,388,369	4,725.60
国金证券	17,058,152	14,960.00
涌金控股	13,465,906	11,809.60
祥禾泓安	3,411,630	2,992.00
王健摄	17,058,152	14,960.00
李培祥	6,020,524	5,280.00
郑海若	6,020,524	5,280.00
合计	68,423,257	60,007.20

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。 特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年5月11日

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