MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 23, 2014

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-063

软控股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资，与怡维怡橡 胶研究院有限公司（以下简称“怡维怡”）、青岛易元投资有限公司（以下简称“易 元投资”）共同投资设立益凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）（名称以工商 行政管理部门核准为准）。益凯注册资本拟定为20,000万元人民币，其中公司出 资12,000万元人民币，占益凯注册资本的60%；易元投资出资5,000万元人民币， 占益凯注册资本的25%；怡维怡出资3,000万元人民币，占益凯注册资本的15%。

2、公司于2014年9月22日召开第五届董事会第十次会议，以7票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批 准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不 存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

1、公司名称：怡维怡橡胶研究院有限公司

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张焱

企业住所：青岛市四方区郑州路43号

营业执照注册号：370205230060077

主要股东：橡胶谷集团有限公司持有70%股权、赛轮集团股份有限公司持有

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18%股权、软控股份有限公司持有12%股权。

经营范围：从事橡胶产品及材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、 技术转让；橡胶产品及材料的分析测试（不含认证）；货物及技术出口（法律、 行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

2、公司名称：青岛易元投资有限公司

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李志华

企业住所：青岛市平度市明村镇田新路207号

营业执照注册号：370285230011303

实际控制人：李志华持有青岛易元投资有限公司100%股权。

经营范围：以自有资金对制造业进行投资（国家禁止或限制投资的行业除外）。

三、拟投资设立公司的基本情况

• 1、出资方式：自有资金

2、拟投资公司的基本情况

公司名称：益凯新材料有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准） 经营范围：主要从事橡胶新材料业务

注册资本：20,000万元人民币

股东出资和出资方式：

股东出资和出资方式：
股东名称	出资额（亿元）	出资方式	出资比例
软控股份有限公司	1.20	现金	60%
青岛易元投资有限公司	0.50	现金	25%
怡维怡橡胶研究院有限公司	0.30	现金	15%

四、投资合同的主要内容

经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营层签订相关投资协议，明确 各方相关权利和义务，包括但不限于股权比例、出资金额和方式、董监事安排、 管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。

五、上市公司的影响和可能存在的风险

（1）对上市公司的影响

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发展绿色轮胎实现工业晋级，是世界轮胎产业发展的大势所趋。此次公司设 立控股子公司益凯新材料有限公司，拟在橡胶新材料领域进行规划和投资，符合 绿色轮胎产业的发展趋势。

（2）可能存在的风险

投资橡胶新材料业务，存在工艺技术成熟度的风险以及建设期较长和产业化

过程中不能快速全面贯通的风险，短期内不会对公司的业绩产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

软控股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年9月22日

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