MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2013-046

软控股份有限公司

关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务 机器人产业化基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、本次投资的基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司青岛科捷自动化设备 有限公司（以下简称“科捷”）为了推进机器人业务的发展，拟在青岛高新区投 资建设工业及服务机器人产业化基地项目。根据公司整体战略规划，拟设立青岛 科捷机器人有限公司（以下简称“机器人公司”)，负责上述项目的建设和运作。 机器人公司注册资本1 亿元人民币，由科捷以自有资金出资，其中1,000 万元以 公司及科捷的其他自然人股东对科捷同比例增资的方式筹集，剩余9,000 万元以 科捷自有资金及借贷资金出资。按照持股比例，公司本次将以自有资金对科捷增 资650 万元，其他自然人股东对科捷增资350 万元，增资完成后科捷注册资金增 加到2,000 万元，公司累计出资1,300 万元人民币，占科捷65%的股权不变。

2、本次投资的审批程序

公司于2013 年10 月24 日召开公司第五届董事会第三次会议，以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建 设工业及服务机器人产业化基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和其他相关规定，公司本次对科捷增资、设立孙公司青岛科 捷机器人有限公司及在青岛高新区投资建设工业及服务机器人产业化基地项目， 无须提交公司股东大会审批。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。 3、是否构成关联交易

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本次投资事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的上市公司重大资产重组。

• 二、增资主体的基本情况

• 1、公司名称：青岛科捷自动化设备有限公司

• 2、注册资本：1,000 万元人民币

• 3、法定代表人：王金健

• 4、注册地址：青岛市四方区郑州路43 号605 室

• 5、经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术

• 的进出口业务（国家限制经营的除外）。

  • 6、最近一年的主要财务数据

• 经审计，截至2012 年12 月31 日，科捷总资产69,715,642.24 元，负债

• 46,011,325.77 元，资产负债率为66.00%， 2012 年净资产23,704,316.47 元，

• 营业收入70,519,921.81 元，净利润5,983,540.63 元。截至2013 年9 月30 日 （未经审计），科捷总资产84,021,264.41 元，负债57,388,690.05 元，资产负 债率为68.30%，净资产26,632,574.36 元，营业收入51,901,165.29 元，净利 润2,928,257.89 元。

  • 7、出资方式及增资前后股权结构如下：

  • 公司将以自有资金出资650 万元人民币，其他自然人股东增资350 万人民币。

• 本次增资完成后公司累计出资1,300 万元人民币，增资前后科捷股权结构未发生 变化，即公司持股比例为65%，其他自然人股东持股比例为35%。

  • 三、拟设立孙公司的基本情况

  • 1、公司名称：青岛科捷机器人有限公司

  • 2、注册地址：青岛市高新技术产业开发区创业中心226-A 室

  • 3、注册资本：1 亿元人民币

• 4、经营范围：一般经营项目：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；

• 经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）。（以上范围需经许可经营 的，需凭许可证经营）

以上内容以工商行政管理部门核准为准。

新设立的孙公司将在青岛高新区投资设立工业及服务机器人产业化基地项

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目，主要产品为直角机器人、物流自动化、及其他加工、服务机器人等。

项目将购置210 亩土地，一期建设重点为厂房建设和基本的设备投入，预计 总投资额不超过1.2 亿元人民币；二期及后续建设公司会根据其项目的进展情况 进行持续披露。

四、本次投资影响和风险提示

本次公司对科捷的同比例增资，可以增强科捷的实力，促进公司机器人业务 的发展。设立孙公司建设工业及服务机器人产业化基地项目将提高科捷的在机器 人业务的市场竞争力，对本公司未来的业务拓展及相关产品销售、盈利能力等起 到积极的影响。

设立孙公司可能存在因当地政府政策、行政审批、经营管理等因素导致的风 险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月24 日

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