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Oct 8, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-043

青岛高校软控股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年10月4日以 电子邮件方式发出通知，并于2008年10月7日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席郑雷先生主持，本 次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会 议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司第三届监事会第九次会议审议通过的关于公 司非公开发行 A 股股票相关议案的议案》。

公司于2008年7月26日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股 股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于 本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用 情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》（详 见2008年7月29日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》）。鉴于目前证券市场环境发生变化，综合考虑多方面因素，公司 拟调整该次非公开发行的相关议案，并对此重新予以审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）方案表决结果如下：

• 1、发行股票的种类和面值（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 2、发行数量（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 3、发行方式及时间（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 4、发行对象及认购方式（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 5、发行股票的定价基准日和定价方式（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 6、限售期安排（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 7、上市地点（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 8、本次发行募集资金用途（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 9、本次非公开发行股票决议的有效期限（同意3票、弃权0票、反对0票）

本议案需提交股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 五、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监 事 会

2008 年 10 月 7 日

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