MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Jul 29, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-036

青岛高校软控股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年7月24日以电 子邮件方式发出通知，并于2008年7月26日在公司会议室召开。本次会议应到监 事3人，实际参加会议监事3人。

• 会议由公司监事会主席郑雷先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章

• 程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  • 经与会监事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）方案表决结果如下：

• 1、发行股票的种类和面值（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 2、发行数量（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 3、发行方式及时间（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 4、发行对象及认购方式（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 5、发行股票的定价基准日和定价方式（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 6、限售期安排（同意3票、弃权0票、反对0票）

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

• 7、上市地点（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 8、本次发行募集资金用途（同意3票、弃权0票、反对0票）

• 9、本次非公开发行股票决议的有效期限（同意3票、弃权0票、反对0票）

本议案需提交股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、审议通过《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监 事 会

2008 年 7 月 26 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==