MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Dec 29, 2006

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2006-013

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年12月27日以 邮件方式发出通知，于2006年12月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董 事11人，实际参加表决董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以专人或传真送达方式审议表决。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》。

为解决公司产能与公司产品市场需求的矛盾，公司先期启动了部分募集资金 项目。截止 2006 年 10 月 13 日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项 目的总金额为49,096,950.21 元。为了提高资金使用效率，减少财务费用支出， 增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 49,096,950.21 元。

本议案的详细内容请见公司刊登于“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

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