MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

软控股份有限公司

第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《软控股份有限公司章程》的规定，软控股份有限公司（以 下简称“公司”）于2023 年12 月10 日以邮件方式发出召开第八届董事会第一 次独立董事专门会议的通知，并于2023 年12 月12 日以现场的方式召开。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王荭、 班耀波、张伟亲自出席了会议。独立董事共同推举王荭女士为独立董事专门会议 的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

独立董事对拟提交至第八届董事会第十五次会议的相关事项进行了审核，并 发表意见如下：

一、关于日常关联交易预计的议案

在审阅公司向我们提交的有关公司关于2024 年度日常关联交易预计事项的 资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为， 公司2024 年度日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项， 符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合 理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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